|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2008 года, республика Дагестан,
г.Махачкала, ул.И.Казака, д.37
2.4. Кворум общего собрания: 90.05% от общего количество голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2007год.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» - 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и баланса , отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» - 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании
«Против» - 0.0% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании
«Воздержался» - нет
Вопрос №3. О распределении прибылей и убытков Общества за 2007 год.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» - 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании
«Против» -нет
Воздержался» - нет
Вопрос №4. О дивидендах по итогам работы Общества за 2007 год.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» - 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании
«Против» - нет
Воздержался» - нет
Вопрос №5. Утверждение Аудитора Общества на 2008 год.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» - 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
Результаты голосования:
|
1. ГАМЗАТОВГ.А.
|
4 857 798
|
|
2. АРАБОВ Н.Я.
|
4 113 742
|
|
3. ГАДЖИЕВ Н.А.
|
4 720 492
|
|
4. ГАМИДОВ Р.Г.
|
4 074 397
|
|
5. МАГОМЕДОВА Г.В.
|
3 991 788
|
|
6. МУММУЕВ Р.Г.
|
4 966 605
|
|
7. ПИРИЛОВ С.М.
|
3 087 855
|
Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
Результаты голосования:
1. АЛИХАНОВ А.А. |
1 911 647
|
|
2. АХМЕДОВА П.М.
|
1 386 175
|
|
3. ГАЛИМОВ З.З.
|
1 913 349
|
|
4. КУРБАНОВ Ш.К.
|
1 913 951
|
|
5. ЛЕСКОВА Л.А.
|
1 913 951
|
|
6. ОМАРОВА Д.Ш.
|
1 913 951
|
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
По вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и баланс , отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
По вопросу №3:
Утвердить следующее распределение прибылей Общества за 2007 год:
тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) – всего 12649.0
Распределить на:
Увеличение Уставного капитала
Резервный (страховой) фонд 1600,0
Фонд накопления (развития производства, науки и техники) 4 532.5
Фонд социального развития 2 200.0
Фонд по выплате дивидендов 3 316.5
Фонд потребления 1 000.0
По вопросу №4:
- Установить величину чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов за 2007 год, в сумме 3 316.5 тыс.руб.
- Установить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2007 год, на 1 обыкновенную акцию Общества в размере 0.70 руб.
- Установить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством.
По вопросу №5:
Утвердить аудитором Общества на 2008 год аудиторскую фирму ООО «Доверие».
По вопросу №6:
Считать избранными в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
1. Арабов Низами Якубович
2. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович
3. Гамидов Расул Гамидович
4. Гаджиев Наби Абдулаевич
5. Магомедова Галина Владимировна
6. Муммуев Рамазан Гасангусейнович
7. Пирилов Сайпула Мансурович
По вопросу №7:
Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Алиханов Айвар Алиханович
2. Галимов Замир Зиявудинович
3. Курбанов Шайих Курбанович
4. Лескова Людмила Анатольевна
5. Омарова Диана Шангаровна
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.08 г.
|
