|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2009 года, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.И.Казака, д.37 Зал торжеств ОАО «Авиаагрегат»
2.4. Кворум общего собрания: 84,05 % от общего количество голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. «Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности и баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год»
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
|
«ЗА»
|
3969762
|
голоса
|
(99,7 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
Вопрос № 2. «О распределении прибылей и убытков Общества за 2008 год»
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
|
«ЗА»
|
3969762
|
голоса
|
(99,7 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
Вопрос № 3. «О дивидендах по итогам работы Общества за 2008 год»
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
|
«ЗА»
|
3969762
|
голоса
|
(99,7 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
Вопрос № 4. «Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный период»
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
|
«ЗА»
|
3969762
|
голоса
|
(99,7 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
Вопрос № 5. «Об избрании Генерального директора Общества»
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
|
«ЗА»
|
3969762
|
голоса
|
(99,7 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
Вопрос № 6. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
Результаты голосования:
|
1.
|
Арабов Низами Якубович
|
2997231
|
голос
|
|
2.
|
Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович
|
6362988
|
голосов
|
|
3.
|
Гамидов Магомедрасул Гамидович
|
2974561
|
голос
|
|
4.
|
Магомедова Галина Владимировна
|
2502242
|
голоса officiel udtalelse
|
|
5.
|
Пирилов Сайпула Мансурович
|
3095504
|
голоса
|
|
6.
|
Гаджиев Наби Абдулаевич
|
4966951
|
голос
|
|
7.
|
Муммуев Рамазан Гасангусейнович
|
4720492
|
голоса
|
|
|
«ПРОТИВ»
|
|
0
|
голосов
|
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
|
0
|
голосов
|
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос № 7. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
Результаты голосования:
1. Алиханов Айвар Алиханович
|
«ЗА»
|
3097147
|
голосов
|
(99,61 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
2. Галимов Замир Зиявудинович
|
«ЗА»
|
3095012
|
голосов
|
(99,54 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
2135
|
голосов
|
(0,07 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
3. Курбанов Шайих Курбанович
|
«ЗА»
|
3095012
|
голосов
|
(99,54 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
_____
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
2135
|
голосов
|
(0,07 %)
|
4. Лескова Людмила Анатольевна
|
«ЗА»
|
3097147
|
голосов
|
(99,61 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
5. Омарова Диана Шангаровна
|
«ЗА»
|
3097147
|
голосов
|
(99,61 %)
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
( 0 %)
|
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год».
По вопросу №2:
«Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2008 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) – всего 12 649,0
Распределить на:
Резервный (страховой) фонд 1 600,0
Фонд накопления (развития производства, науки и техники) 4 532,5
Фонд социального развития 2 200,0
Фонд потребления (материального поощрения) 1 000,0
Фонд по выплате дивидендов по акциям Общества 3 316,5»
По вопросу № 3:
«1. Установить величину чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов за 2008 год, в сумме 3 316,5 тыс. рублей.
2. Установить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2008 год, на 1 обыкновенную акцию Общества в размере 0,70 руб.
3. Установить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Общества».
По вопросу № 4:
«1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие». Лицензия № Е-000843 от 25.06.2002 г.
2. Совету директоров определить размер оплаты услуг Аудитора на очередной отчетный период».
По вопросу № 5:
«Избрать Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича»
По вопросу № 6:
«Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов»:
1. Арабов Низами Якубович
2. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович
3. Гамидов Магомедрасул Гамидович
4. Магомедова Галина Владимировна
5. Пирилов Сайпула Мансурович
6. Гаджиев Наби Абдулаевич
7. Муммуев Рамазан Гасангусейнович
По вопросу №7:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов»:
1. Алиханов Айвар Алиханович
2. Галимов Замир Зиявудинович
3. Курбанов Шайих Курбанович
4. Лескова Людмила Анатольевна
5. Омарова Диана Шангаровна
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2009 г.
|
