ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

21 июня 2013 года 15.00 час. г. Махачкала

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Докладчики: Дубский В.Г. – гл. экономист Общества

Набиева Л.М. - гл. бухгалтер Общества.

Содокладчики: Алиханов А.А. – Председатель Ревизионной комиссии Общества

Красюкова Л.В. – Аудитор аудиторской фирмы ООО «Доверие»

2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2012 год.

Докладчик: Гаджиев Н.А. - член Совета директоров Общества.

3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2012 год.

Докладчик: Гаджиев Н.А. - член Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Пирилов С.М. - пред. Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Пирилов С.М. - пред. Совета директоров Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный период.

Докладчик: Пирилов С.М. – пред. Совета директоров Общества.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик: Пирилов Сайпула Мансурович – Пред. Совета директоров Общества

«УТВЕРЖДЕН»

Постановлением Совета директоров

ОАО «Авиаагрегат» от 17 мая 2013 г.

(Протокол № 12)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного Общества

«АВИААГРЕГАТ»

за 2012 год

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2012 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиаагрегат».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 367030, г. Махачкала, ул.И. Казака, д.37.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и рег.номер: Свидетельство о регистрации № 70 серия ОАО, регистрационный №1062 от 10.09.92 г.,

перерегистрации: №1384-п-96 от 25.06.96 года и №1016-и-2002 от 28.06.2002 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0541000777.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 971, в т.ч. количество акционеров,

внесенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 971.

Акционеры, имеющие 5 и более процентов голосующих акций:

1. ООО ИК «Инфосервис-Инвест»,

2. ООО «Инфосервис»,

3. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович,

4. Магомедсултанов Али Расулович,

5. Гамзатов Гамзат Гаирбекович.

1.6.Информация об Аудиторе Общества: Аудиторская фирма ООО «Доверие», свидетельство о государственной регистрации № 03-507-КРД от 26.02.2002 г., ОГРН – 1020501098551,

лицензия № Е 000843. Дата выдачи: 25 июня 2002 года.

1.7.Независимый оценщик: отсутствует.

1.8.Информация о реестродержателе: независимый регистратор ООО «Оборонрегистр», лицензия № 10-000-1-00348 от 25 марта 2008 года. Адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский просп. д. 80, корп. 5А, офис 415.

1.9.Информация об Обществе публикуется: в газете «Дагестанская правда»,

в сети «Интернет» на сайте ОАО «Авиаагрегат»: www køb viagra.aviaagregat.com

1.10. Представительства Общества: г. Москва, г. Тольятти, г. Новочеркасск.

2.ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ЗА 2012 ГОД

2.1.Характеристика деятельности Общества за отчетный период.

Основные виды деятельности Общества.

Производство и реализация:

n продукции производственно-технического назначения, удовлетворяющей различные потребности отраслей экономики и населения;

n средств наземного обслуживания самолетов, вертолетов и др. летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения;

n радиомаяков для наведения поисковых средств на потерпевшего аварию пилота;

n комплектующих изделий, деталей и узлов, к самолетам, вертолетам и др. летательным аппаратам, автомобилям, тракторам, сельхозмашинам, промышленному оборудованию и бытовой технике, а также другим транспортным средствам;

n специализированных транспортных средств на базе шасси автомобилей различных марок для обслуживания военных и гражданских самолетов и вертолетов, запуска беспилотных летательных аппаратов, а также малогабаритных коммерческих автомобилей, иных изделий в соответствии с Уставом Общества.

Положение Общества в отрасли

Машиностроительная и металлообрабатывающая отрасль Республики Дагестан представлена рядом средних и малых предприятий (более 40 средних и малых предприятий), выпускающих разнородную промышленную продукцию. При этом авиационная промышленность, к числу которой относится ОАО «Авиаагрегат», представлена четырьмя предприятиями, такими как: наше Общество (ОАО «Авиаагрегат»), ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО «Буйнакский агрегатный завод» и ОАО «ДНИИ «Волна».

Производимая каждым из этих предприятий продукция является специфической, на выпуске которой специализируются эти предприятия. Поэтому они не вступают друг с другом в конкуренцию.

В целом республиканские предприятия машиностроения и металлообработки выпустили в 2012 году промышленной продукции на сумму 3 086,5 млн. рублей, предприятия авиационной промышленности республики – 1 799,3 млн. рублей. Общество произвело в 2012 году промышленной продукции на сумму 544,0 млн. рублей, что составляет 17,6 % от общей суммы промышленной продукции предприятий машиностроения и металлообработки республики и 30,23 % от общей суммы промышленной продукции авиационных предприятий республики.

Общая сумма налогов и платежей, внесенных предприятиями машиностроения и металлообработки республики, составила 433,2 млн. рублей, а предприятиями авиационной промышленности – 162,3 млн. рублей. При этом ОАО «Авиаагрегат» внесло в бюджетную систему и внебюджетные фонды более 33,8 млн. рублей, что составляет 7,8 % от общих платежей предприятий машиностроения и металлообработки, а также 20,83 % от общих платежей предприятий авиационной промышленности. Такая же картина составляет и по остальным важнейшим показателям экономического и социального развития.

Следует отметить, что в 2012 году на деятельности предприятия, все еще, отразились негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008-2011 годов, а также отсутствие заказов на поставку продукции от предприятия ОАО «АвтоВАЗ» - основного потребителя гражданской продукции Общества. В связи с этим предприятию не удалось в полной мере реализовать свои возможности в обеспечении значительного роста объемов производства и улучшении основных социально-экономических показателей, так как Общество способно быстро стабилизировать состояние дел и добиваться значительных успехов в своей деятельности. Ограниченность финансовых возможностей и отсутствие необходимых оборотных средств не позволило предприятию наращивать объемы производства новых видов продукции и обеспечить по ним надлежащую подготовку производства.

Предприятию не удалось в 2012 году обеспечить крупносерийную поставку потребителям вновь освоенных новых изделий (моторедуктор, стеклоочистители лобового стекла, стеклоподъемники и т.д.). При этом на 2013 год заложены хорошие основы для наращивания объемов производства и поставок этих изделий. В целом Общество продолжает занимать лидирующее положение в отрасли и промышленности Республики Дагестан.

Мобилизовав все свои лучшие качества, Обществу ведь удалось за 2000-2008 годы увеличить объемы производства промышленной продукции с 45,7 млн. руб. до 902,6 млн. руб. или почти в 20 раз. Считаем, что в 2013 и последующие годы Общество сделает хороший рывок в социально-экономическом развитии предприятия.

Приоритетные направления развития Общества

В производственной деятельности наиболее важными приоритетными направлениями развития Общества являются:

выпуск в широком ассортименте средств наземного обслуживания различных летательных аппаратов и аэродромного оборудования, а также комплектующих изделий к самолетам, вертолетам и другим летательным аппаратам;

наращивание объемов производства электромеханических усилителей руля автомобиля (ЭУРУ) для всех типов автомобилей, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ», а также для автомобилестроительных предприятий Украины и на вторичный рынок;

освоение новых модификаций ЭУРУ, адаптированных к другим видам автомобилей, выпускающих отечественными и иностранными автомобилестроительными компаниями;

освоение серийного производства рулевых механизмов управления для автомобиля «Ё-мобиль»;

увеличение объемов производства и поставок привода боковой двери (ПБД) для пассажирских и грузопассажирских автомобилей «Газель»;

разработка нового наукоемкого и высокотехнологичного изделия – стартерно-генераторного устройства (СГУ), изготовление действующих образцов и проведение их стендовых и ходовых испытаний с последующим освоением серийного производства;

разработка и освоение рулевого механизма автомобиля с вмонтированным электромеханическим усилителем руля (РМУ) с последующим освоением серийного производства после завершения ходовых испытаний;

разработка и освоение серийного производства новых деталей, узлов и комплектующих изделий к легковым автомобилям (стеклоочистители, стеклоподъемники, дверные замки и замки зажигания, тормозные системы, штанги и др.);

организация промышленной сборки ряда моделей (грузовых, грузопассажирских, пассажирских) легких коммерческих автомобилей с годовым объемом 30 - 50 тыс. шт. и последующим освоением изготовления автокомпонентов к ним (кузовов, кабин, рам, рулевых механизмов, сидений, тормозных систем, топливных баков, других узлов и деталей) непосредственно на предприятии и других промышленных предприятиях Республики Дагестан и Северо-Кавказского федерального округа;

освоение производства новых видов продукции для вертолетных заводов (Ростов-на-Дону, Казань, Улан-Удэ);

освоение новых видов гидроподъемников, стремянок и других средств наземного обслуживания самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, в том числе для палубной авиации.

Для реализации указанных задач Общество намерено ускорить ввод в эксплуатацию новых производственных корпусов, предназначенных для производства малогабаритных коммерческих автомобилей, провести техническое перевооружение производства, модернизацию и реконструкцию основных фондов, совершенствовать технологические процессы и создавать новые рабочие места, а также приобретать современное высокопроизводительное и высокоточное оборудование, автоматизированные линии по гальванопокрытию и лакокрасочным операциям, сварочно-сборочным и сборочно-испытательным процессам, а также штамповочно-прессовым операциям.

Принимая во внимание, что реализация отмеченных приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы и действующего режима работы, Общество и далее намерено целенаправленно повышать заработную плату работников по мере роста объемов производства и производительности труда, а также выплачивать ее своевременно в сроки, установленные коллективным договором.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является повышение культуры производства, улучшение условий труда и отдыха работников, облегчение условий и обеспечение безопасности труда на вредных и тяжелых участках. Для этого в Обществе и далее будет проводиться аттестация рабочих мест, по результатам которой будут разрабатываться и осуществляться соответствующие мероприятия, направленные на совершенствование технологических процессов, а также замену устаревшего оборудования современным высокопроизводительным и высокоточным оборудованием.

Важным направлением социальной политики Общества является обеспечение необходимых условий для систематического медицинского осмотра работников, проведения оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечение работников и членов их семей путевками на базу отдыха предприятия, а при необходимости - на санаторно-курортное лечение. В этом направлении Общество намерено и далее развивать свои социальные объекты: здравпункт, базу отдыха, детский оздоровительный лагерь.

Учитывая, что разработка и освоение высокотехнологичных и наукоемких видов продукции, входящих в приоритетные направления, во многом зависят от наличия квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих основных профессий, Общество намерено и далее направлять своих перспективных работников и их детей в передовые технические ВУЗы страны, а также обеспечивать подготовку рабочих кадров, повышение их квалификации непосредственно через свою систему технического обучения.

Одним из важнейших направлений социальной политики предприятия является обеспечение работников Общества надлежащими жилищными условиями, а детей работников Общества - местами в детских дошкольных учреждениях. И в этом направлении Общество намерено более активно создавать необходимые условия для своих работников и в первую очередь – наиболее квалифицированным, добросовестно и высокопроизводительно работающим.

Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намерено и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

Итоги деятельности Общества за 2012 год.

Отчетный 2012 год был для Общества сложным и напряженным. В соответствии с утвержденными Генеральным директором и Советом директоров Общества программами социально-экономического развития в 2012 году перед Обществом ставились жизненно важные и сложные задачи, связанные с обеспечением производства электромеханических усилителей руля (ЭУРУ) для всего семейства автомобилей, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ», с улучшенными качественными характеристиками с одновременным увеличением объемов выпуска оборонной и другой промышленной продукции, выпускаемой предприятием, освоением новых видов продукции по автомобильной тематике, обеспечением более высокого уровня оплаты труда работников, снижением затрат на производство, достижением более высокого уровня рентабельности и прибыльности, повышением качества выпускаемой продукции, дальнейшим улучшением условий труда и отдыха работников предприятия, а также культуры производства, более полным удовлетворением социально-культурно-бытовых потребностей коллектива.

Для надлежащей реализации этих задач руководством Общества были приняты необходимые меры, а также утверждена и успешно реализована Программа организационно-технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников.

Однако негативные последствия начавшегося в 2008 году мирового финансово-экономического кризиса, а также изменение модельного ряда автомобилей на предприятии ОАО «АвтоВАЗ», основного потребителя продукции Общества, внесли свои коррективы в общие итоги работы Общества в 2012 году.

Так, на 2012 год производства автокомпонентов было запланировано в объеме 261,5 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 26,4 млн. руб. т.е. лишь 10,1 % от плана. Такое положение по автокомпонентам сложилось из-за проводимой ОАО «АвтоВАЗ» политики вытеснения отечественных поставщиков и передачи заказов зарубежным поставщикам, хотя выпускаемая ОАО «Авиаагрегат» продукция не уступает по качественным характеристикам зарубежным аналогам, а по ряду параметров даже превосходит их. Еще в 2008 году изделия ЭУРУ поставлялись на конвейер ОАО «АвтоВАЗ» в количестве 9500-10000 штук в месяц. При этом по настоятельной просьбе ОАО «АвтоВАЗ» производственные мощности в Обществе были созданы на выпуск до 15 000 штук ЭУРУ в месяц. Однако начиная с 2009 и по 2012 годы среднемесячные заказы на поставку этих изделий не превышали 1000 – 1500 штук.

В связи с этим и в целях недопущения разлада производственной деятельности Общество вынуждено было изыскать новых, более надежных, партнеров и приступить к разработке для поставки этим партнерам новых видов продукции. Это, по сути, означает перестройку всей деятельности Общества, значительное увеличение номенклатуры выпускаемой продукции. Несмотря на сложности, Обществу удалось в 2012 году значительно продвинуться в разработке технической документации, изготовлении опытных образцов и подготовке производства серийного выпуска ряда новых видов продукции, таких как стеклоочистители, стеклоподъемники, моторедукторы, дверные замки, привода боковых дверей и др.

В результате напряженного труда всего коллектива намеченные на 2012 год цели по основным технико-экономическим показателям все же были достигнуты.

Так, по итогам 2012 года объем производства товарной продукции составил 543,9 млн. руб., что на 54,25 % выше плана производства и на 7,7 % выше достигнутого уровня 2011 года. Общая сумма прибыли от продаж составила 53,0 млн. руб. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения составила 2,7 млн. руб. Сумма нераспределенной прибыли составила 1 524, тыс. руб. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 11 816,1 руб. По категориям работников среднемесячная заработная плата за 2012 год составила: рабочим – 8 193,1 руб.; руководству – 12 283,4 руб.; специалистам – 10 693,4 руб.; служащим – 5 336,3 руб.; непромышленной группе – 7 850,0 руб. Выплата заработной платы осуществлялась ежемесячно в установленные сроки.

Необходимо отметить, что указанные результаты были достигнуты в условиях негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса, резкого снижения заказов со стороны ОАО «АвтоВАЗ», основного потребителя продукции Общества, продолжающегося технического перевооружения предприятия, реконструкции основных производственных цехов, модернизации и обновления оборудования, освоения образцов новых видов продукции по автомобильной и оборонно-технической тематикам, а также дальнейшего совершенствования технических и качественных характеристик ЭУРУ и другой продукции, выпускаемой Обществом.

В Обществе успешно реализована в 2012 году и программа социального развития. На социальное развитие – содержание базы отдыха, пионерского лагеря, столовой, медицинского пункта, оздоровительный отдых работников, выплату единовременной материальной помощи работникам, улучшение условий труда и отдыха работников, создание безопасных условий труда, руководство предприятия уделяло особое внимание. На реализацию социальной программы, повышение культуры производства, создание необходимых социально-бытовых условий и на иные социальные нужды Обществом было израсходовано в 2012 году 7,9 млн. рублей.

В Обществе целенаправленно ведется работа по созданию новых рабочих мест, подготовке и переподготовке специалистов по инженерно-техническим специальностям и рабочим профессиям. На подготовку специалистов по инженерно-техническим специальностям Обществом было израсходовано в 2012 году более 640 тыс. руб., расходы на подготовку учеников по рабочим профессиям, повышение квалификации и освоение смежных профессий составили около 274 тыс. рублей. В целях сохранения сформировавшегося производственного коллектива, по мере изменения номенклатуры выпускаемой продукции, совершенствования организации производства и сокращения штатов в одних подразделениях, создавались новые рабочие места в других подразделениях.

Следует отметить, что социально-экономические показатели Общества по итогам 2012 года могли быть значительно выше. Однако, негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса, а также отсутствие необходимых оборотных средств отрицательно сказались на производственно-хозяйственной деятельности Общества и не позволили обеспечить резкое улучшение всех показателей социально-экономического развития Общества.

В 2012 году ОАО «АвтоВАЗ» резко уменьшило заказы на ЭУРУ, выпускаемыми Обществом. Так, вместо планировавшихся первоначально среднемесячных объемов в количестве 4-6 тыс. шт., фактические объемы поставок ЭУРУ составили 1 – 1,5 тыс. штук в месяц, что привело к недоиспользованию созданных мощностей Общества и значительному уменьшению объемов производства и реализации ЭУРУ по сравнению с 2007 и 2008 годами. Это не могло не отразиться на общих итогах деятельности Общества.

Негативно сказались также систематические задержки платежей за поставленную продукцию и отсутствие собственных финансовых средств, необходимых для своевременного приобретения требуемого технологического оборудования, оснастки и инструмента, осуществления реконструкции производственных цехов и технической подготовки производства для крупносерийного производства новых видов продукции, приобретения в требуемых объемах сырья и материалов. Негативное воздействие на деятельность Общества всех отмеченных проблем продолжается и в 2013 году.

В 2012 году были у нас и собственные недоработки. По ряду технических и производственных причин, а также непонимания отдельными исполнителями важности поставленных задач нам не удалось обеспечить достаточно высокий уровень качества ЭУРУ, хотя возвраты с эксплуатации составляли в 2012 году единичные случаи. Из-за недостаточно высокого качества ЭУРУ Общество не может претендовать на значительное увеличение заказов со стороны потребителей. Кроме того это приводит еще к излишним затратам на производство, особенно по сырью и материалам, командировочным и иным расходам.

Не удалось также обеспечить серийные поставки новых видов продукции для ОАО «АвтоВАЗ» и для предприятия «GM- АвтоВАЗ». Из-за ограниченности финансовых средств нам пока еще не удалось обеспечить необходимый уровень конструкторской и технологической документации, а также техническую подготовку серийного производства этих изделий. Эти и иные упущения предстоит преодолеть в ближайшее время.

В целом основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в динамике приведены в следующей таблице:

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОАО «АВИААГРЕГАТ» ЗА 2000-2012 гг.

Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества на 2013 год остается обеспечение массового производства (при высоком качестве исполнения) электромеханических усилителей рулевого управления автомобиля (ЭУРУ), которыми комплектуются автомобили, выпускаемые ОАО «АвтоВАЗ» и автомобилестроительными предприятиями Украины. На 2013 год предусмотрено производство ЭУРУ в количестве 7 750 штук. Одновременно намечается разработка новых модификаций ЭУРУ, адаптированных к другим отечественным автомобилям.

Следует отметить, что потребности отечественного и иностранного автомобилестроения в электромеханических усилителях рулевого управления автомобилей (ЭУРУ) очень велики. При условии обеспечения высокого качества и приемлемой цены, объемы поставок этого изделия могут быть значительно увеличены.

В 2013 году планируется поставить потребителям новые изделия:

Стеклоочиститель ПС1117 – 300 шт.;

Моторедуктор ПС1118 – 500 шт.;

Привод боковой двери ПБД – 1000 шт.;

Рейка рулевого механизма – 1800 шт.

Используя свой многолетний опыт в области производства средств наземного обслуживания военных и гражданских самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов нового поколения, а также комплектующих изделий к ним, Общество намерено значительно увеличить производство и поставку продукции по оборонному заказу, где у нас имеются значительные производственные мощности и возможности. В соответствии имеющимися на данный момент заявками на 2013 год объемы поставок продукции оборонно-технического назначения планируются в сумме около 186,5 млн. рублей. По мере поступления дополнительных заказов эти объемы могут быть значительно увеличены.

Принимая во внимание рискованность зависимости предприятия от выпуска одного изделия, а также в целях обеспечения стабильного и устойчивого развития предприятия в 2013 и последующие годы Советом директоров утверждена Программа научно-технического развития Общества, согласно которой в 2013 и последующие годы планируется:

разработать и серийно поставлять вертолетным заводам страны более 20 наименований узлов и механизмов;

освоить серийное производство новых гидроподъемников и стремянок в сотрудничестве с ФГУП «МКПК «Универсал»;

возобновить производство новых модификаций изделий ВСЗ-3308 и ЗСЖ-3308 при наличии потребностей МО России;

разработать новые модификации ЭУРУ для различных автомобилей;

разработать рулевые механизмы к автомобилям с вмонтированными усилителями руля РМУ и укомплектованные собственной рейкой, тягами и другими входящими компонентами;

обеспечить серийное производство рулевых механизмов к автомобилям «Ё-мобиль» с выходом в 2014 году на производство более 120 тыс. штук в год;

разработать и изготовить опытные образцы стартерно-генераторного устройства (СГУ), провести стендовые и ходовые испытания по ним с последующим освоением установочной партии этих изделий;

организовать промышленную сборку малогабаритных коммерческих автомобилей грузоподъемностью до 1 тонны с выходом на объемы производства в течение 3-4 лет до 30 - 50 тыс. автомобилей в год.

освоить серийное производство:

- стеклоочистителя ПС 1118;

- механизма рулевого управления автомобиля (РМУ) с вмонтированным электроусилителем руля;

- стабилизаторов устойчивости;

- комплекта дверных замков

- комплекта тяг ручек дверей;

- комплекта стеклоподъемников;

- привода боковой двери (ПБД) к автомобилям «Газель» и др. видов продукции.

Для успешной реализация данной Программы требуются значительные инвестиционные средства, которыми наше предприятие в настоящее время не располагает. Однако, при условии мобилизации всех внутренних резервов, сокращении непроизводительных расходов и потерь от производственного брака, а также целеустремленной и высокопроизводительной работы ИТР и рабочих, задействованных в осуществлении намеченных задач, Программа может быть успешно реализована.

Для выполнения поставленных производственных задач Обществом разработана и Советом директоров утверждена Программа организационно-технических мероприятий на 2013 год, направленных на безусловное выполнение производственной программы, повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников, научно-техническому развитию, в рамках которой предусматривается дальнейшее техническое перевооружение производства, приобретение и запуск нового специализированного высокопроизводительного оборудования, изготовление и внедрение в производство новых приспособлений и многоместных прессформ, оснастки, механизация трудоемких операций, перевод деталей на станки с ЧПУ, внедрение новых методов покрытия деталей, осуществление конструкторско-технологических мероприятий по совершенствованию конструкции и технологичности изделий, осуществление мероприятий по улучшению качества продукции, условий труда и отдыха, культуры производства.

Своевременная реализация указанной программы позволит обеспечить безусловное выполнение планируемых объемов выпуска товарной продукции в 2013 году и заложить хорошие стартовые условия работы в 2014 и последующие годы.

В области социального развития Общество намерено и далее повышать оплату труда работников, улучшать условия труда и отдыха, поддерживать и далее развивать базу отдыха, детский оздоровительный лагерь, медицинский пункт и другие социальные объекты, необходимые для оздоровительного отдыха работников предприятия и членов их семей, улучшать жилищные условия высококвалифицированных и высокопроизводительно работающих специалистов.

В соответствии с утвержденной Советом директоров Программой социального развития и Сметой доходов и расходов Общества на социальное развитие планируется направить в 2013 году более 7 174,5 тыс. рублей.

Несмотря на тяжелое финансовое положение Общества в настоящее время, все намеченные на 2013 год задачи являются реально осуществимыми. Необходимы только слаженная, энергичная и оперативная работа всех подразделений Общества, добросовестное и ответственное отношение каждого работника и акционера Общества к исполнению своих обязанностей.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Современная рыночная среда не мыслима без риска. Риск – событие, которое может случиться или не случиться. Если такое событие произойдет, то у предприятия возможны три экономических результата:

отрицательный - потеря части ресурсов предприятия, недополучение доходов или появление дополнительных расходов;

положительный – увеличение прибыли или выгоды, сокращение расходов;

нулевой – не оказывает влияния на финансово-хозяйственные результаты.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально могут отразиться на деятельности Общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения, распространение мирового финансово-экономического кризиса и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов.

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений ОАО «Авиаагрегат» планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание эффективной деятельности:

оптимизировать затраты с помощью выявления неэффективных и непроизводительных расходов, использования внутренних резервов и ресурсов;

оптимизировать инвестиционную политику;

принять необходимые меры по сокращению производственного цикла, ускорению оборачиваемости капитала;

вести рациональную платежную дисциплину в отношении основных партнеров Общества.

Финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие:

неплатежеспособность потребителей продукции;

инфляция;

мировой финансово-экономический кризис.

В случае отрицательных финансовых изменений Общество намерено пересмотреть свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию, усилить взаимоотношения с надежными и платежеспособными партнерами, а в случае развития инфляционных процессов - оптимизировать собственные расходы сырья, материалов, энергоресурсов, а также оптимизировать трудовые процессы за счет внедрения современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования, совершенствования технологических процессов по основному и вспомогательному производству.

Правовые риски.

Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. В этом случае Общество намерено действовать по обстоятельствам. При этом четко применяя в хозяйственных взаимоотношениях с партнерами все наиболее важные особенности законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем на деятельность Общества могут повлиять условия финансирования государственных заказов на оборонную продукцию, объемы производства и реализации основных партнеров Общества, являющихся крупными потребителями его продукции (такие как ОАО «АвтоВАЗ»), внутренняя социально-психологическая обстановка в коллективе (дефицит и текучесть профессиональных кадров, напряженность в цепочке «собственник – администрация – коллектив») и т.п.

В этих условиях Общество намерено:

тщательно проводить маркетинговые исследования о потребностях рынка в продукции, выпускаемой Обществом;

не допускать падения спроса на выпускаемую продукцию путем улучшения ее качественных, стоимостных и иных характеристик;

интенсивно осваивать новые виды высокотехнологичной, наукоемкой и высококачественной продукции, соответствующей мировым стандартам, удовлетворяющей различные потребности общества;

объективно изучать возможности своих основных конкурентов и тщательно следить за их деятельностью;

осуществлять оптимальный подбор профессиональных кадров путем проведения конкурсов и тестирования, а при необходимости – обеспечив их производственное обучение;

совершенствовать механизм стимулирования работников за высокие результаты работы;

совершенствовать подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда и т.д.

2.2.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный период.

СВОДНЫЙ БАЛАНС ОАО «АВИААГРЕГАТ» ЗА 2012 ГОД.

(тыс. руб.)

Оборотные активы Долгосрочные и краткосрочные обязательства

2.3.Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия: Учетная политика в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законодательством.

2.4. Отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ)

ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД

по отгрузке (руб.)

В соответствии с ограничениями, содержащимися в ст.43 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, Общество вправе по итогам работы за 2012 год принимать решение о выплате дивидендов в пределах фактической суммы чистой прибыли, остающейся после формирования резервного (страхового) фонда и других специальных фондов. При этом размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

2.5.Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

(тыс. руб.)

ИТОГО: 50 480,3 50 480,3

2.6. Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В отчетном году существенные нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлены.

Расчет и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды осуществляется Обществом строго в соответствии с Бюджетным кодексом и налоговым законодательством Российской Федерации. Информация об анализе бухгалтерской деятельности Общества приводится в отчете и заключении аудитора Общества.

2.7. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В отчетном году административные и экономические санкции к Обществу не применялись.

2.8.Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере не менее 5 % от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд создан в размере 4 863,0 тыс. руб., что составляет более 10 % от Уставного капитала Общества. В отчетном году резервный фонд не использовался.

По итогам работы за 2012 год Советом директоров рекомендовано не направлять на формирование резервного (страхового) фонда денежные средства.

2.9.Сведения о чистых активах Общества.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 68 790 тыс. руб.

Чистые активы на 21 412 тыс. руб. превышают сумму Уставного капитала.

2.10. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

В обществе образован Фонд акционирования работников Общества в сумме 547 тыс. руб. В отчетном году указанный фонд не использовался.

2.11. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Покрытие убытков прошлых лет не производилось

2.12. Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1.01. 2013 г. составляет 114,1 млн. руб.

2.13. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 1.01. 2013 г. составляет 159,4 млн. руб.

2.14. Распределение прибылей и убытков.

В соответствии с решением Совета директоров от 17 мая 2013 г. (протокол № 12)

предлагается следующее распределение прибылей и убытков за 2012 г.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2013 года составляет 47 377 560 руб.

Не оплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

3.2.Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат:

1994 год – оставлены на развитие производства (решение собрания акционеров).

1995 год – дивиденды выплачены (0.40 руб. на одну акцию)

1996 год – дивиденды выплачены (0.56 руб. на одну акцию)

1997 год – дивиденды не выплачивались

1998 год – дивиденды не выплачивались

1999 год – дивиденды не выплачивались

2000 год – дивиденды выплачены (0.20 руб. на одну акцию)

2001 год – дивиденды не выплачивались

2002 год – дивиденды выплачены (0.10 руб. на одну акцию)

2003 год - дивиденды выплачены (0.20 руб. на одну акцию)

2004 год – в соответствии с решением Совета директоров Общества от 1 апреля 2005 года принято решение не выплачивать дивиденды и направить сумму чистой прибыли, предусмотренной для этих целей, на развитие производства.

2005 год – дивиденды выплачены (0,50 руб. на одну акцию)

2006 год – дивиденды выплачены (0,60 руб. на одну акцию)

2007 год – дивиденды выплачены (0,70 руб. на 1 акцию)

2008 год – дивиденды выплачены (0,70 руб. на 1 акцию)

2009 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2009 год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники)

2010 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2011 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2012 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

3.3.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном году внеочередные общие собрания не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров:

1.Пирилов Сайпула Мансурович – Председатель Совета директоров Общества

2.Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – Генеральный директор Общества.

3.Гаджиев Наби Абдулаевич – директор ООО «Инфосервис-Инвест»

4.Габачиев Владимир Хамбиевич – член Совета директоров - технический директор Общества

5.Арабов Низами Якубович – главный конструктор Общества

6.Магомедова Галина Владимировна – начальник цеха Общества.

7.Муммуев Рамазан Гасангусейнович – Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»

За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров, принято 42 постановления.

Основные решения: Рассмотрение и принятие производственной программы, Программы социального развития Общества, Программы организационно-технических мероприятий, направленных на увеличение объемов производства, повышение эффективности, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников, Программы научно-технического развития и освоения новых видов продукции Общества, Сметы доходов и расходов, принятие внутренних положений Общества, Программы по охране труда и технике безопасности, Плана природоохранных мероприятий, рассмотрение вопросов о ходе выполнения принятых Советом директоров планов и программ, а также других решений, рассмотрение текущих вопросов и т.д.

3.5. Информация о деятельности Исполнительных органов.

Генеральный директор Общества – Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович

Состав Правления:

Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – Генеральный директор - Председатель Правления;

Габачиев Владимир Хамбиевич – технический директор - член Правления;

Грузинов Александр Николаевич – коммерческий директор - член Правления;

Дубский Владимир Геннадиевич – главный экономист - член Правления;

Набиева Лейла Магомедхалиловна – главный бухгалтер - член Правления;

Алиев Али Магомедович – главный металлург - член Правления;

Айдалаев Айдамир Омарович – зам. технического директора - главный энергетик - член Правления;

Абдулжелилов Яшар Абдулкадырович – главный технолог – член Правления;

Матвиенко Вячеслав Владимирович – директор по производству - член Правления;

Кулиев Садай Джеферович – зам. директора по производству – член Правления;

Жеребцов Виталий Иванович – главный технолог - член Правления.

Заседания расширенного состава Правления проводились ежемесячно по третьим понедельникам. На заседаниях принимались решения по текущим вопросам Общества, связанным с реализацией производственных программ, программ социально-экономического развития Общества и организационно-технических мероприятий, направленных на увеличение объемов производства, повышение производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции.

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии:

Алиханов Айвар Алиханович – председатель Ревизионной комиссии;

Галимов Замир Зиявудинович – член Ревизионной комиссии;

Курбанов Шайих Курбанович - член Ревизионной комиссии;

Лескова Людмила Анатольевна - член Ревизионной комиссии;

Омарова Диана Шангаровна - член Ревизионной комиссии.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий за отчетный период Ревизионной комиссией проведены проверки и ревизии по всем разделам производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности отражения их в учете и отчетности. Регулярно проводились текущие проверки при проведении операций по покупке материалов, канцелярских товаров и других ценностей за наличный расчет, правильности оформления документов и проведения бухгалтерских операций по ним, а также правильности организации работы по завозу и вывозу товарно-материальных ценностей на предприятие и с предприятия.

Произведена сплошная ревизия по кассовым и банковским операциям, а также выборочные проверки и ревизии по следующим разделам

- использование трудовых ресурсов и средств на оплату труда и премирование;

- выполнение планов производства и реализации продукции;

- правильности отнесения затрат на производство и определения себестоимости выпускаемой продукции;

- правильности использования подотчетных сумм;

- эффективности использования и сохранности товарно-материальных ценностей и основных средств;

- правильности ведения финансового учета и определения финансовых результатов, а также состояния бухгалтерского учета и отчетности.

По выявленным Ревизионной комиссией недостаткам и отдельным нарушениям, негативно влияющим на финансово-хозяйственную деятельность Общества, проводились соответствующие обсуждения и Правлением Общества издавались директивные документы по устранению этих недостатков и привлечению к ответственности виновных лиц. По итогам проверок за отчетный период издано 4 приказа. Привлечены к дисциплинарной ответственности 9 человек, к материальной ответственности, включая лишение премий, - 5 человек.

Своевременная контрольно-ревизионная работа Ревизионной комиссии способствовала значительному снижению ошибок и нарушений, негативно влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

Ревизионная комиссия считает, что годовая отчетность и баланс производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2012 год составлены в соответствии с действующим законодательством и отражают подлинное состояние дел Общества.

Председатель Ревизионной комиссии Общества А.А.Алиханов

3.7. Изменение Уставного капитала за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год не менялся.

3.8.Принятие решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не принимались.

3.9.Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

Размещенные акции в распоряжение Общества не поступали.

3.10.Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

Фонд акционирования работников общества не использовался.

3.11.Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

3.12.Сведения об аффилированных лицах

1. Пирилов Сайпула Мансурович – Председатель Совета директоров Общества;

2.Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович –Генеральный директор, член Совета директоров Общества;

3.ООО «Инфосервис-Инвест»-Гаджиев Наби Абдулаевич – член Совета директоров Общества;

4.Габачиев Владимир Хамбиевич – член Совета директоров – технический директор Общества;

5.Арабов Низами Якубович – член Совета директоров Общества;

6.Магомедова Галина Владимировна – член Совета директоров Общества;

7.ОАО «Строймеханизация» - Муммуев Рамазан Гасангусейнович – член Совета директоров Общества;

8. Грузинов Александр Николаевич – член Правления Общества;

9.Дубский Владимир Геннадиевич – член Правления Общества;

10.Набиева Лейла Магомедхалиловна – член Правления Общества;

11.Алиев Али Магомедович – член Правления Общества;

12. Кулиев Садай Джеферович - член Правления Общества;

13. Жеребцов Виталий Иванович – член Правления Общества.

14. Матвиенко Вячеслав Владимирович – член Правления Общества;

15. Айдалаев Айдамир Омарович – член Правления Общества;

16. Абдулжелилов Яшар Абдулкадырович – член Правления Общества;

3.13.Сведения об исках, предъявленных к обществу.

В отчетном году иски и иные санкции к Обществу не предъявлялись

3.14. Информация о наиболее существенных и сделках, в которых имеется заинтересованность.

В отчетном году не совершались крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность.

4. Публикация обществом годовой отчетности.

В соответствии со ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества ежегодно публикуется: в общественно-политической газете «Дагестанская правда» и на сайте Общества в сети Интернет – www.aviaagregat.com

Перед опубликованием отчетность проверяется независимым аудитором и утверждается общим собранием акционеров.

5. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности по аудиторской проверке

финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «АВИААГРЕГАТ» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

акционерам ОАО «Авиаагрегат».

Аудируемое лицо – ОАО «Авиаагрегат».

Место нахождения: 367030, РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 37.

ОГРН 1020502527066.

Свидетельство о государственной регистрации № 384-П-96 от 28.06.2002 г., выдано инспекцией ИМНС России по Ленинскому району г. Махачкалы.

Аудит проведен аудиторской фирмой ООО «Доверие».

Место нахождения: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73.

Почтовый адрес: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73.

Свидетельство о государственной регистрации № 03-507-КРД от 26.02.2002 г.

ОГРН 1020501098551.

ООО «Доверие» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ 11206029565.

В аудите принимали участие:

Красюкова Лариса Вячеславовна, член НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ 21206029421.

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Авиаагрегат» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;

- отчета о прибылях и убытках;

- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимого для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство ОАО «Авиаагрегат».

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами «Стандартами аудиторской деятельности», внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля была рассмотрена исключительно для того, чтобы определить объем работ, необходимый для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает проведение полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля ОАО «Авиаагрегат» с целью выявления всех возможных недостатков.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованность отчетных показателей, полученных руководством ОАО «Авиаагрегат», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом предприятия исходя из Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.07.1998 г. № 32н (в редакции приказа Минфина РФ № 31н от 24.03.2000 г.), Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому учету.

Мы не обнаружили нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые существенно повлияли на достоверность бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность ДОСтоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражения активов и пассивов ОАО «Авиаагрегат» по состоянию на 31 декабря 2012 года и финасовых результатов его деятельности за 2012 год, исходя из Положения «О бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации».

Директор Аудиторской фирмы

ООО «Доверие» Петрова С.В.

Аудитор Красюкова Л.В.

Дата аудиторского

заключения «___» _____________ 2013 г. гор. Кизляр

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 года № 1

г. Махачкала

Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности,

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Общества за 2012 год

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Проголосовало:

«За» - ; «Против»- ; «Воздержался»-

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 года № 2

г. Махачкала

О распределении прибылей и убытков Общества за 2012 год

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2012 год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) - всего 1 524

Распределить на:

Резервный (страховой) фонд 0

Фонд накопления (развития производства, науки и техники) 1 524

Фонд социального развития 0

Фонд потребления (материального поощрения) 0

Фонд по выплате дивидендов по акциям Общества 0

Проголосовало:

За - ; Против - ; Воздержался –

Председатель собрания

Секретари собрания

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 года № 3

г. Махачкала

О дивидендах по итогам работы Общества за 2012 год.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год.

ПРОГОЛОСОВАЛО:

За - ; Против - ; Воздержались –

Председатель Собрания

Секретари Собрания

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 года № 6

г. Махачкала

Об избрании членов Совета директоров Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Примечание: Из предложенных кандидатов в состав Совета директоров

проходят 7(семь) человек, получивших наибольшее количество голосов.

Проголосовало:

«За» - ; «Против» - ; «Воздержались» -

Председатель Собрания

Секретари Собрания

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 года № 7

г. Махачкала

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Примечание: Из предложенных кандидатов в состав Ревизионной комиссии проходят

5 (пять) человек, получивших более 50 % голосов.

Проголосовало:

«За» - ; «Против» - ; «Воздержались» -

Председатель Собрания

Секретари Собрания

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 г. № 4

г. Махачкала

Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный

период.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие». Лицензия № Е-000843 от 25.06.2002 г.

2. Совету директоров определить размер оплаты услуг Аудитора на очередной отчетный период

Проголосовало:

«За» - ; «Против» - ; «Воздержался» -

Председатель Собрания

Секретари Собрания

Проект

РЕШЕНИЕ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

от 21 июня 2013 года № 5

г. Махачкала

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения к Уставу Общества (прилагаются).

2. Правлению Общества обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию изменений и дополнений к Уставу Общества.

Проголосовало:

«За» - ; «Против» - ; «Воздержались» -

Председатель Собрания

Секретари Собрания

Проект

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААГРЕГАТ»

(ОАО «АВИААГРЕГАТ")