|
Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Годовое общее собрание акционеров
|
Место нахождения Общества:
|
367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37
|
|
Форма проведения собрания:
|
Собрание (совместное присутствие)
|
|
Место проведения собрания:
|
г.Махачкала, ул. И. Казака, 37, Зал Торжеств Общества.
|
|
Дата и время проведения собрания:
|
21 июня 2013 г., 15:00 час.
|
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
|
|
Акционер:
|
________________________________________________
|
Кол.гол.по вопр. 1, 2, 3, 5, 6, 7
|
|
Представитель акционера: __________________________________________________________________________
(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)
|
№
вопр.
|
Формулировка вопросов повестки дня
и принимаемых решений
|
Голосование
|
|
Варианты голосования
|
*Кол-во голосов
|
|
1.
|
Вопрос: Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
|
2.
|
Вопрос: О распределении прибылей и убытков Общества за 2012 год.
Решение: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2012 год:
Полученная чистая прибыль – всего 1 524 000 руб.
Распределить на:
- Увеличение резервного (страхового) фонда - 0
- Фонд накопления (развития производства
науки и техники) - 1 524 000 руб.
- Фонд социального развития - 0
- Фонд потребления (материального поощрения) - 0
- Фонд для выплаты дивидендов - 0.
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
|
3.
|
Вопрос: О дивидендах по итогам работы Общества за 2012 год.
Решение: Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год.
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)
|
4.
|
Вопрос: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
|
Кол-во кумулятивных голосов
|
|
|
№№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата
|
*Количество голосов
|
|
|
|
1.
|
Арабов Низами Якубович –
Главный конструктор ОАО «Авиаагрегат»
|
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
2.
|
Габачиев Владимир Хамбиевич –
Технический директор ОАО «Авиаагрегат»
|
|
|
3.
|
Гаджиев Наби Абдулаевич –
Директор ООО «Инфосервис-Инвест»
|
|
|
4.
|
Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович -
Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»
|
|
|
5.
|
Магомедова Галина Владимировна -
Начальник цеха № 22 ОАО «Авиаагрегат»
|
|
|
6.
|
Муммуев Рамазан Гасангусейнович –
Ген. директор ОАО«Строймеханизация»
|
|
|
7.
|
Пирилов Сайпула Мансурович –
|
|
(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится 7 голосов - по количеству избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам.
Незачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».)
|
№
вопр.
|
Формулировка вопросов повестки дня
и принимаемых решений
|
Голосование
|
|
Варианты голосования
|
*Кол-во голосов
|
|
5.
|
Вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
|
|
|
|
5.1
|
Алиханов Айвар Алиханович –
Ревизор ОАО «Авиаагрегат»
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
5.2
|
Галаева Аминат Абдулаевна –
И.о.заместителя главного контролера ОАО «Авиаагрегат»
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
5.3
|
Мустафина Равиля Абдул-Каюмовна –
Табельщица ОАО «Авиаагрегат»
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
5.4
|
Омарова Диана Шангаровна –
Инженер-экономист ОАО «Авиаагрегат»
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
5.5
|
Шабленко Елена Михайловна –
Лаборант ЦИЛа ОАО «Авиаагрегат»
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
6.
|
Вопрос: Об утверждение Аудитора Общества на очередной отчетный период.
Решение1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие» (Лицензия № Е – 000843 от 25.06.2002г.).
2. Совету директоров определить размер оплаты услуг Аудитора.
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
|
7.
|
Вопрос: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Решение: 1. Утвердить изменения и дополнения к Уставу Общества.
2. Правлению Общества обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию изменений и дополнений к Уставу Общества.
|
ЗА
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)
Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____________ (______________________)
Подпись Фамилия, инициалы
1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера или его уполномоченного представителя.
2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил незачеркнутым более одного варианта голосования
3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня вцелом.
4. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Совету директоров превысит количество голосов, принадлежащих акционеру.
5. В случае голосования по доверенности, доверенность прикладывается к бюллетеню
6. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
* Место для отметок:
Примечание: Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»
Поля, помеченные «*», заполняются только в случае, если акционер передал (получил) свои акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании! При этом соблюдается следующий порядок заполнения:
1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «Место для отметок» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «Место для отметок» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «Место для отметок» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
|
