|
2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 21.04.2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.04.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2013 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2013 год.
4. Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчётный период.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ощества.
8. Об утверждении образца бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
9. О порядке доведения до акционеров сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества.
10. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
11. Об организационных мерах по подготовке очередного годового общего собрания акционеров Общества.
|
