|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросу №1
«за» - 4 человека; «против» - нет; «воздержался» - 2 человека.
- по вопросам №2- №10: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской отчётности и баланса, отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Решили:
1. Утвердить предварительно годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность и баланса, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Вопрос №2: О распределении прибылей и убытков Общества за 2013 год.
Решили:
1. Установить, что по результатам работы Общества за 2013 год сумма чистой прибыли составила-1 170 тыс. руб.
2. Распределить на:
Фонд накопления (развития производства, науки и техники) 1 170 тыс. руб.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год
Вопрос №3: О дивидендах по итогам работы Общества за 2013 год.
Решили:
- Установить, что по итогам работы Общества за 2013 год дивиденды не выплачиваются.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение
Совета директоров Общества о не выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2013 год.
Вопрос №4: Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчётный период.
Решили:
1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие» (свидетельство о государственной регистрации № 03-507-КРД от 26.02.2002 г. ОГРН – 1020501098551).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие».
Вопрос №5: Об избрании генерального директора Общества.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать кандидатуру Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича, предложенную Советом директоров Общества на должность генерального директора Общества
Вопрос №6: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Совета директоров Общества
Вопрос №7: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества
Вопрос №8: Об утверждении образца бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Утвердить форму бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №9: О порядке доведения до акционеров сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №10: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
Решили:
Установить, что информация (материалы) годового общего собрания предоставляется для ознакомления с 3 по 22 мая 2014 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, а также 23 мая 2014 года во время проведения собрания, по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
24.04.2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
25.04. 2014 года, протокол №11
|
