Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»

367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» доводит до сведения акционеров, что 23 мая 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Время начала собрания в 15:00 часов.

Собрание проводится по адресу: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, Зал Торжеств Общества.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 14:00 часов по Московскому времени. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности и баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2013 год.

3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2013 год.

4. Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный период.

5. Об избрании генерального директора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 3 по 22 мая 2014 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, а также 23 мая 2014 года во время проведения собрания, по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».

Информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Телефоны для справок: (8722) 62-02-74; 61-02-16.

Совет директоров ОАО «Авиаагрегат»