|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения по вопросам приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О выборах председателя Совета директоров Общества:
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пирилова Сайпулу Мансуровича.
Вопрос №2: О выборах Правления Общества:
Решили:
- Определить численный состав Правления Общества в количестве одиннадцати членов
Правления.
- Определить следующий персональный состав Правления Общества :
- Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович - генеральный директор Общества (является Председателем Правления в соответствии с Уставом Общества);
- Абдулжелилов Яшар Абдулкадырович – начальник ОГТ Общества;
- Айдалаев Айдамир Омарович – и.о технического директора, главный энергетик Общества;
- Алиев Али Магомедович – начальник ОГМет Общества;
- Амиралиев Ханлар Шаглар-Оглы – начальник ц.18 Общества;
- Бережной Александр Андреевич – начальник КО Общества;
- Галимов Замир Зиявудинович – начальник ц.14 Общества;
- Грузинов Александр Николаевич – коммерческий директор Общества;
- Матвиенко Вячеслав Владимирович – директор по производству Общества;
- Набиева Лейла Магомедхалиловна – главный бухгалтер Общества;
- Ховрина Елена Гусейновна – начальник ОЭП Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
30.05.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
31.05.2017 года, протокол №1
|
