УТВЕРЖДЕН 01.02.2008 года
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Протокол от 01.02.2008 №6
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «АВИААГРЕГАТ»
Код эмитента: 33215-E
за IV квартал 2007 года
Место нахождения эмитента: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА _________________ Г.А. ГАМЗАТОВ 01.02 2008 г. (подпись)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА _________________ Л.М.НАБИЕВА 01.02.2008 г. (подпись)
М.П.
Контактное лицо: Корп. Секретарь ОАО АВИААГРЕГАТ - Мирзоева Б. Д.
Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74
Адрес электронной почты:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адрес страницы в сети «Интернет», www . aviaagregat . com
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
Оглавление.
Введение
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3. Подробная информация об эмитенте
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
Введение.
Полное фирменное наименование эмитента.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ"
JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT"
Сокращенное наименование.
ОАО "АВИААГРЕГАТ"
JSC "AVIAAGREGAT"
Место нахождения:
Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Номера контактных телефонов:
(8722) 62-02-74, 62-02-40.
Адрес электронной почты:
E - mail : inga @ xtreem . ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www . aviaagregat . com
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: Вид, категория (тип) акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Количество размещенных акций: 4737756 штук Номинальная стоимость: 10 руб. Все акции размещены. Сведения о государственной регистрации: Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е Дата регистрации: 27.10.06 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО “Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ
Члены совета директоров: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 -2004 Организация: НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Сфера деятельности: ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ Должность: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА
Период:2005 – наст. время Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ» Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 3.6% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Период: 09.06 - наст. время. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.69% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06 г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Период: 09.06 г.- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06 г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Период: 09.06 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.69% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 09.06 г. Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Период: 09.06 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ДУБСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.46% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001 - 2006 Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.10% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
-
- Сведения о банковских счетах
Банк: Открытое акционерное общество АКБ “Экспресс” Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25 Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810500000000034 БИК: 048209918 Корр.счет: 30101810500000000918
1.3. Сведения об аудиторе эмитента. Наименование: ООО “Аудиторская фирма"Доверие" Место нахождения: 368830, Республика Дагестан , г.Кизляр, ул.Островского, д.73 ИНН: 0517010929 Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.73 Тел.: (239) 2-36-03 Факс: - не имеет Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е-000843 Дата выдачи: 25.06.2004 Срок действия: до 25.07.2007 Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества. Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года составляет, в руб.: 30 000 Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет.
1.4.Сведения об оценщике эмитента: не был привлечен в отчетном периоде 1.5.Сведения о консультантах эмитента: нет 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. См. стр.1.
II . Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. - За 4 квартал не указывается. 2.2.Рыночная капитализация эмитента. Акции ОАО «Авиаагрегат» не обращаются на рынке ценных бумаг, поэтому их рыночная капитализация не может быть определена. 2.3.Обязательства эмитента. 2.3.1.Кредиторская задолженность. 2.3.1.Кредиторская задолженность: - За 4 квартал не указывается. 2.3.2.Кредитная история эмитента. нет 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам. нет 2.3.4.Прочие обязательства эмитента. нет
2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. За отчетный период эмиссии не производились.
2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1 Отраслевые риски.
Отраслевые риски связанные с возможным: ухудшением ситуации в отрасли; изменением цен на сырье; изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента Действие эмитента – по обстоятельствам
2.5.2Страновые и региональные риски.
ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РФ. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности ОАО «Авиаагрегат» и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности : военные конфликты, террористические акты , техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов.
2.5.3 Финансовые риски.
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция. Действия эмитента – по обстоятельствам.
2.5.4 Правовые риски.
Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. ОАО «Авиаагрегат» не участвовало за отчетный период в судебных процессах, которые могут иметь влияние на деятельность Общества. Поэтому Общество не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО «Авиаагрегат», в том числе связанных с изменениями, налогового законодательства, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом.
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 31.12.2005 г. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. Действия эмитента – работать добросовестно согласно Устава Общества и законодательства РФ.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Махачкалинский машиностроительный завод (ММЗ) Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва. Введено: 29.07.1971 Махачкалинское производственное объединение “Авиаагрегат” (МПО «Авиаагрегат») Переименовано: 1989
Махачкалинское предприятие “Авиаагрегат” (МП «Авиаагрегат») Переименовано: 1992
Открытое акционерное общество “Авиаагрегат” (ОАО «Авиаагрегат») Текущее наименование введено: 10.09.1992
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной перерегистрации эмитента: 10.09.92 г. Номер свидетельства о государственной регистрации : 1062 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных депутатов г.Махачкалы.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.11.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 . Наименование регистрирующего органа: Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.
3.1.3 Сведения о создании и развития эмитента
Год основания – 1971. Эмитент создан на неопределенный срок. Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования.
3.1.4 Контактная информация.
Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37 Тел./Факс: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адрес страницы в сети “Интернет”: www aviaagregat.com
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика.
0541000777
3.1.6 Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента
Коды по ОКВЭД: 31.61
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитент.
Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ. Производство и реализация аэродромного оборудования. 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг): За 4 квартал не указывается. 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок. Отсутствуют. 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ОАО “АВТОВАЗ”, г.Тольятти, Московское АПО, “ОКБ СУХОГО”, Воронежское АПО, “Универсал”, Объединение “АВИАТЕХСНАБ”, Иркутское АПО, Казанское вертолетное ПО, Киевское АПО и мн. др. 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов В качестве источников финансирования оборотных средств выступают в основном собственные средства. 3.2.7. Сырье Основные источники сырья – “Сталепрокатный завод”, г.Череповец 3.2.8. Основные конкуренты Факторы конкурентоспособности – качество продукции, надежность, цена. 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Лицензии: Номер: 5320-А-АТ-П Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5321-А-АТ-Рм Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5322-А-ВТ-П Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: производства вооружения и военной техники.. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5323-А-ВТ-Рм Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: ремонта вооружения и военной техники.. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 150 Дата выдачи: 22.09.2005 Срок действия: до 22.09.2008 Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Республике Дагестан Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента. ООО НПО “АВЭМ”, г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет. 3.3.Планы будущей деятельности эмитента. Внедрение и серийное производство Электроусилителей рулевого управления для автомобилей ОАО “АвтоВАЗ”, “ГАЗ”, “УАЗ” и т.д. ; производство аэродромного оборудования. Увеличение объемов выпускаемой продукции, поиск новых разработок, обучение и подготовка молодых специалистов.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Не участвует. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет. 3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 3.6.1. Основные средства. Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась;- За 4 кв. не указывается
IY . Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- За 4 квартал не указывается
4.1.1 Прибыль и убытки.
- За 4 квартал не указывается
4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
4.2 Ликвидность эмитента
- За 4 квартал не указывается
4.3 Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.; Размер Резервного капитала – 1689 тыс.руб.; Размер добавочного капитала – 0.0 тыс.руб. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – за 4 квартал не указывается Размер средств целевого финансирования эмитента – за 4 квартал не указывается Общая сумма капитала – за 4 квартал не указывается Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – единогласно.
4.3.2 Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
ОАО «Авиаагрегат» располагает собственными источниками сырья в объемах достаточных для формирования оборотных средств, исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
4.3.3 Денежные средства
Осуществляемое в ОАО «Авиаагрегат» оперативное управление денежными средствами позволяет свести к минимуму риск дефицита денежных средств. Потребность в денежных средствах в очередном квартале будет обеспечена поступлениями от реализации продукции. В случае необходимости ОАО «Авиаагрегат» может привлечь для использования в своей деятельности банковские кредиты.
4.3.4 Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места
4.3.5 Нематериальные активы эмитента.
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места не имеет.
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, изобретений, новых разработок и исследований. Имеется свидетельство на товарный знак № 61211, патент на изобретение: Электроусилитель руля ( дата выдачи 6.01.99 г. Срок действия – 20 лет,№2158692), патент на изобретение – рычажно-винтовой домкрат (дата выдачи –12.03.96г. Срок действия - 20 лет, №2123970).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное
Y . Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Структура органов управления эмитента. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного баланса и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Общества; 9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций Общества; 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством; 18) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции; 19) утверждение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати опубликования сообщения; 20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 22) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 3) определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-18, 20 и 21 пункта 20 и 21 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава; 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законодательством и настоящим Уставом; 7) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством; 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартального отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом; 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 12) определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления; 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке его выплаты; 15) принятие решения об использовании резервного фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества, а также рассмотрение отчетов об их использовании; 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов Общества, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Общим собранием акционеров и исполнительным органом Общества; 17) создание филиалов и иных подразделений Общества, открытие представительств, их ликвидация; 18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия Общества в других организациях; 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.11 ФЗ "Об акционерных обществах"; 20) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством; 21) принятие решения о создании совместных предприятий, филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово-промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других участников; 22) принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, объем которых составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества; 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 24) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 28) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10% от их уставных капиталов; 29) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества; 30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (аудитора) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 31) решение иных вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг;
2) принятие программы организационно-технических мероприятий; 3) принятие программ подготовки производства и освоения новых видов изделий; 4) принятие программ совершенствования техники, технологии, сокращению тяжелого ручного труда и труда на вредных участках производства; 5) принятие программ по охране окружающей среды и вторичного использования производственных отходов; 6) принятие программ совершенствования внутрипроизводственной специализации и кооперации; 7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков; 8) проведение балансовых комиссий и периодическое рассмотрение деятельности цехов и других подразделений Общества; 9) решение вопросов оперативно-производственного планирования; 10) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества текущих, среднесрочных и перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 11) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчетов об их исполнении; 12) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 13) подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров программ деятельности совместных и дочерних предприятий, филиалов, отделений и иных обособленных подразделений Общества, а также отчетов об их исполнении; 14) принятие решений о заключении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством; 15) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения планов, программ, указаний, а также рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, структурных подразделений; 16) решение других вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.
Наличие Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: Не имеет Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента.. Не имеет места Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Не имеет места 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Смотри пункт 1.1. 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета): 455 378 руб. Вознаграждения членам коллегиального органа: 548 710 руб. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 261 620 руб. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия проверяет: 1)достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров; 2)достоверность данных годовых бухгалтерских балансов; 3)достоверность данных, содержащихся в счете прибылей и убытков; 4)своевременность предоставления финансовой отчетности в соответствующие органы; 5)соблюдение советом директоров общества и исполнительным органом общества требований настоящего устава и внутренних документов общества; 6)правомерность решений совета директоров общества и исполнительного органа общества; 7)выполнение решений общего собрания акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества, предусмотренная подпунктами 1,2 и 3 осуществляется по итогам деятельности общества за год. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Члены Ревизионной комиссии: Председатель: Алиханов Айвар Алиханович Год рождения: 1958 Образование: высшее Должности за последние 5 лет Период:2000 – наст. время. Организация: ОАО “Авиаагрегат”. Сфера деятельности – Машиностроение Должность: Ревизор Доля в уставном капитале эмитента: 0.09% Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет Родственных связей между членом органа эмитента по контролю и иными членами органовэмитента не имеет. Курбанов Шайих Курбанович Год рождения: 1979 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Сфера деятельности: Машиностроение Должность: инженер-программист Общества Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Омарова Диана Шангаровна Год рождения: 1971 Образование: высшее экономическое Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Сфера деятельности: Машиностроение Должность: инженер-экономист Общества Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Галимов Замир Зиявудинович Год рождения: 1962 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Должность: начальник цеха Общества Доля в уставном капитале эмитента: 0.00% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Лескова Людмила Анатольевна Год рождения: 1952 Образование: средне-специальное Должности за последние 5 лет: Период: 2000 – по наст.время
Организация: ОАО “Авиаагрегат” Должность: плановик цеха Общества Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 261 620 руб. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. За 4 квартал не указывается 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не имеют места.
YI . Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. Общее количество акционеров (участников): 1 003 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. Для акционерных обществ - не раскрывается Лица, владеющие 20 и более процентами отсутствуют. 6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). Доли государства в уставном капитале эмитента и специальных прав нет. 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не более 15% Уставного капитала. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Таких изменений нет. 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам отчетного квартала не было. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. За 4 квартал не указывается
YII . Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента За 4 квартал не указывается 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. За 4 квартал не указывается 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. Не составляется. 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-16 от 10.01.2007 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год. 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. - За 4 квартал не указывается 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Общая стоимость недвижимого имущества – 132 215 093 руб. и величина начисленной амортизации – 4 731 456 руб.: Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента. Таких изменений нет. 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии.
YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560
Разбивка уставного капитала по категориям акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные: общий объем (руб.): 4737 756 доля в уставном капитале: 100 % 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала составляет 47 377 560 руб. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Резервный фонд сформирован и составляет : 1 689 000 руб. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио). Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания. Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Не имеет места. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Не имеет места. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Не имеет места. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 4737756 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е Дата регистрации: 27.10.06 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО
Права, представляемые акциями их владельцам: Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством;
- вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества;
- участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу “одна обыкновенная акция – один голос”;
- получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям;
- получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке;
- приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества;
- пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами;
- в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей;
- продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Данные об объявленных акциях эмитента. Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Номинальная стоимость (руб.): 10 руб. Количество: 2 396 600
Условия размещения: размещаются среди акционеров
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 11 января 2007 года. 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. См. пункт 8.2. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). Не имеет места. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Не имеет места. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Не имеет места. 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Не имеет места. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. Регистратор: Наименование: Закрытое акционерное общество "ДАРОСС" Дагестанский филиал Место нахождения: г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37 Почтовый адрес: 367030, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37 Тел/Факс.: 62-02-40, Тел./ Факс: 62-02-74 Адрес электронной почты:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00340 Дата выдачи: 30.03.2006 Срок действия: до 30.03.2009 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. Не имеет места. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9% (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ». Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Права владельца акций данной категории (типа): В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Период: 2002 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 271 339.6 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 271 339.6
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Период: 2003 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):547551.20 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) 547 551.20
Период: 2005 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1368878.0
Период: 2006 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.6 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2842654.0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2842654.0
8.10. Иные сведения. Не имеется
|