2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 14.05.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.05.2018 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О форме, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. О месте проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров Общества
10. О почтовом адресе, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке её представления.
|