«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня». Печать

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».

1. Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2.  Сокращенное фирменное наименование

эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3.   Место нахождения эмитента

367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 37

1.4.  ОГРН эмитента

1020502527066

1.5.   ИНН эмитента

0541000777

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров  – 7.05.2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.05.2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.  О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.О форме, дате и времени проведения  годового общего собрания акционеров Общества.

3.  О месте проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4.  О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

7.  О повестке дня  годового общего собрания акционеров Общества

8.  Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении формы и текста  бюллетеней  для голосования на годовом    общем  собрания акционеров Общества

10. О почтовом адресе, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

11. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

12. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке

к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке её представления.

 

3. Подпись

3.1 Генеральный директор _____________________ Гамзатов Г.А.

М.П.

3.2. Дата: 7 05. 2019 г.