|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения по вопросам приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2018 год.
Вопрос №2: О форме, дате, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 20 июня 2019 года.
- Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества-15-00
часов.
Вопрос №3: О месте проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Решили: Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Зал Торжеств Общества, расположенный по адресу: г.Махачкала, ул. И.Казака, д. 37, ОАО «Авиаагрегат».
Вопрос №4: О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Определить время начала регистрации участников собрания - с 14-00 часов по Московскому времени 20 июня 2019 года.
Вопрос №5: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 16.06.2003г.).
Вопрос №6. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 мая 2019 г.
Вопрос №7: О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества :
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2018 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2018 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на очередной отчетный период.
5. Об избрании генерального директора.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №8: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
|
№ вопроса повестки общего собрания
|
Формулировка решения по вопросам повестки дня годового общего собрания
|
|
1
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
|
|
2
|
Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) -347.0
Погасить убыток за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.
|
|
3
|
Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год.
|
|
4
|
1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие»
2. Совету директоров определить размер оплаты услуг Аудитора.
|
|
5
|
Избрать генеральным директором Общества Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича
|
|
6
|
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Арабов Низами Якубович – Заместитель начальника КО ОАО «Авиаагрегат»
2. Гаджиев Наби Абдулаевич – Директор ООО «Инфосервис-Инвест»
3.Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»
4. Магомедова Галина Владимировна – Начальник цеха №22 ОАО «Авиаагрегат»
5.Муммуев Рамазан Гасангусейнович–Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»
6. Пирилов Сайпула Мансурович – Председатель Совета директоров ОАО «Авиаагрегат»
7. Яшкина Валентина Александровна – Председатель ППО ОАО «Авиаагрегат»
|
|
7
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1.Алиханов Айвар Алиханович - Ревизор ОАО «Авиаагрегат»
2.Гаджиева Айшат Магомедовна – Начальник ИНО ОАО «Авиаагрегат»
3. Галаева Аминат Абдулаевна – Заместитель главного контролёра ОАО «Авиаагрегат»
4. Мустафина Равиля Абдул-Каюмовна – Табельщица ОАО «Авиаагрегат»
5.Пирвелиев Айдун Аливердиевич – Начальник ОК ОАО «Авиаагрегат»
|
Вопрос №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Решили:
Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Вопрос №10: О почтовом адресе, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решили:
1.Установить, что заполненные бюллетени могут направляться акционерами Общества по следующему адресу: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 37, ОАО «Авиаагрегат»
2.Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются
Бюллетени, поступившие в адрес Общества по 17 июня 2019г. до 17-00 часов включительно.
Вопрос №11: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества
2. Генеральному директору Гамзатову Г.А. в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно-политической газете «Дагестанская правда» не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 12: О порядке доведения до акционеров сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до акционеров путём публикации в республиканской общественно-политической газете «Дагестанская правда» за 20 дней до даты проведения собрания, а также путём направления почтой либо вручения под роспись.
2. Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования иногородним акционерам Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а акционерам, проживающим в г. Махачкала, вручение под роспись - не позднее, чем за 15 дней до даты проведения собрания.
Вопрос № 13: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её представления.
Решили:
1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность генерального директора, в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, сведения об Аудиторе Общества, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованность, совершённых в 2018 году и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;
2. Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с 31 мая по 19 июня 2019года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, а также 20 июня 2019 года во время проведения собрания, по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Интернет www.aviaagregat.com , htt://disclosure.1prime.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров:
15.05.2019года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
16.05. 2019 года, протокол №10
|
