1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1020502527066

1.5. ИНН эмитента

0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

htt://disclosure.1prime.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2019 года, республика Дагестан,      г.   Махачкала, ул.И.Казака, д.37, зал торжеств ОАО «Авиаагрегат»

2.4. Кворум общего собрания: 77.67 % от общего количество голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета                    о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2018 год.

3.  О дивидендах по итогам работы Общества за 2018 год.

4.  Об утверждении  Аудитора Общества на очередной отчетный период.

5. Об избрании Генерального директора Общества

6  Об избрании членов Совета директоров Общества.

7.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

По вопросу №1 с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  Общества за 2018 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3679967 или 77,67%.

Результаты голосования:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу №2 с формулировкой решения :

«Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток)  - всего                                                                     - 347.0

Погасить убыток за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет»

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3679967 или 77.67%.

Результаты голосования:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу №3 с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год.»:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3679967 или 77,67%.

Результаты голосования:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

По  вопросу № 4 с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму  ООО "Доверие"»:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3679967 или 77,67%.

Результаты голосования:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

По вопросу №5 с формулировкой: «Избрать генеральным директором общества Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича»:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3679967 или 77,67%.

Результаты голосования:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По вопросу № 6 с формулировкой : «Избрать Совет директоров ОАО «АВИААГРЕГАТ» из

следующих кандидатов»:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 33164292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 25759769 или 77,67%.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

По вопросу № 7с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества из

следующих кандидатов»

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3808415.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -2750626 или 72,22%.

Результаты голосования:

1. Алиханов Айвар Алиханович

2. Гаджиева Айшат Магомедовна

3. Галаева Аминат Абдулаевна

4. Мустафина Равиля Абдул –Каюмовн

5. Пирвелиев Айдун Аливердиевич

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

2.7. Дата составления протокола общего собрания:  21.06.2019 года, Протокол №1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» имеют владельцы:

-  обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33215Е, дата государственной регистрации 16.06.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                              Гамзатов Г.А.

М.П.

3.2. Дата: 21.06. 2019 г.