УТВЕРЖДЁН 15.02.2008 года
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Протокол от 15.02. 2008 №7
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Ё Т
Открытого Акционерного Общества «АВИААГРЕГАТ»
Код эмитента: 33215-E
за IV квартал 2008 года
Место нахождения эмитента: Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.И.Казака,37
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
|
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
15.02.2008 г.
|
__________________ Г.А.ГАМЗАТОВ
подпись
|
|
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА
15.02.2008 г.
|
__________________ Л.М. НАБИЕВА
подпись
М.П.
|
Контактное лицо в ОАО «Авиаагрегат» - Имашова Б.Х.
Тел/Факс.: 62-02-74, 8 988 292-91-02
Адрес электронной почты: registr.df@gmail.com
Адрес страницы в сети «Интернет», www.aviaagregat.com
Оглавление.
Введение ………..........................…………………………………………………………………….. 3
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.………………………………………………….. 3
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ……. ................... 8
3. Подробная информация об эмитенте ……………………………………………….................... 12
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....…………………............. 14
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента …………………………............................................................ 15
6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………........................................ 21
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация …………….............. 23
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах …...........................................................………………………………………………………………….. 23
Введение.
Полное фирменное наименование эмитента.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ"
JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT"
Сокращенное наименование.
ОАО "АВИААГРЕГАТ"
JSC "AVIAAGREGAT"
Место нахождения:
Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Номера контактных телефонов:
(8722) 62-02-40, 62-02-74, 8 988 2929102
Адрес электронной почты:
E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.aviaagregat.com
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Вид, категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных акций: 4737756 штук
Номинальная стоимость: 10 руб.
Все акции размещены.
Сведения о государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е
Дата регистрации: 27.10.2006 г.
«Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчёте».
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ
Члены совета директоров:
ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: Народное собрание Республики Дагестан
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Главный специалист по финансам и бюджету
Период: 2005- наст.вр.
Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 3.7%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ
Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ"
Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002– наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
ДУБСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.46%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2006
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Период: 2006-по наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.10%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: Открытое акционерное общество АКБ «Экспресс» (ОАО АКБ «Экспресс»)
Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25
Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25
Тип счета: расчетный
ИНН: 0541015808
Номер счета: 40702810500000000034
БИК: 048209918
Корр.счет: 30101810500000000918
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "Доверие"
(ООО «АФ»Доверие»)
Место нахождения: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Островского, д.73
ИНН: 0517010929
Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул. Островского, д.73
Тел.: (239) 2-36-03. Факс: - не имеет
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е-000843
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет.
Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров
Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества.
Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года составляет, в руб.: 30 000
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет.
1.4.Сведения об оценщике эмитента.
Оценщика не привлекали (отсутствует).
1.5.Сведения о консультантах эмитента.
Консультанта не привлекали (отсутствует).
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
См. стр.1.
II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
За 4 квартал не указывается.
2. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2.Рыночная капитализация эмитента.
Не имеет места.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность:
- За 4 квартал не указывается.
2.3.2.Кредитная история эмитента.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
Таких обязательств нет.
2.3.4.Прочие обязательства эмитента.
Не имеется.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
За отчетный период эмиссии не произошло.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Ухудшение ситуации в отрасли; изменение цен на сырье; изменение цен на продукцию и/ услуги эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности акционерного общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов.
2.5.3. Финансовые риски.
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция.
Действия эмитента – по обстоятельствам.
2.5.4. Правовые риски.
Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента.
Действия эмитента – по обстоятельствам.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 30.03.2008 года ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно согласно Устава Общества и законодательства Российской Федерации.
Действия эмитента – по обстоятельствам.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Открытое Акционерное Общество «Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат»).
Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва.
1971 год – Махачкалинский машиностроительный завод- Приказ МАП №157, г.Москва
1989 год – Махачкалинское производственное объединение «Авиаагрегат»
1992 год – Махачкалинское предприятие «Авиаагрегат»
1992 год – Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.92 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации : 1062
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных депутатов г.Махачкалы. Свидетельство записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер
1020502527066 . Дата внесения записи 19 ноября 2002 года. Орган, осуществивший регистрацию – Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.
3.1.3. Сведения о создании и развития эмитента
Год основания – 1971. Эмитент создан на неопределенный срок.
Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37
Тел.: (8722) 8 988-2929102, 62-02-74 . Факс: 62-02-74, E-mail:registr.df@gmail.com;
Адрес страницы в сети «Интернет» www aviaagregat.com
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 0541000777
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды по ОКВЭД: 29.22.6; 31.61;32.30.4; 34.30; 35.50
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Вид хозяйственной деятельности:
Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ.
Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее 10 % от объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период (за полугодие).
Вид продукции -Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ-1118)
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.
Основные источники сырья – «Сталепрокатный завод», г.Череповец
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти, Московское АПО, «ОКБ СУХОГО», Воронежское
АПО, «Универсал», Объединение «АВИАТЕХСНАБ», Иркутское АПО, Казанское
вертолетное ПО, Киевское АПО и мн. др.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 5320-А-АТ-П
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5321-А-АТ-Рм
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5322-А-ВТ-П
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: производства вооружения и военной техники..
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5323-А-ВТ-Рм
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: ремонта вооружения и военной техники..
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 150
Дата выдачи: 22.09.2005
Срок действия: до 22.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Дагестан
Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
ООО НПО «АВЭМ», г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Увеличение объемов серийного производства Электроусилителей рулевого управления (ЭУРУ)для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» «Калина». Внедрение и серийное производство ЭУРУ для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» («Нива», «Лада»), «ГАЗ», «УАЗ», и т.д.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась
IY. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За 4 квартал не указывается
4.1.1. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,
экономические, финансовые, политические факторы – изменение курсов иностранных валют, политические факторы.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
За 4 квартал не указывается
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.;
Размер Резервного капитала – 3289 тыс.руб.;
Размер добавочного капитала – 0 тыс.руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за 4 кв. не указывается
Общая сумма капитала за 4 кв. не указывается
Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – положительное.
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента –
достаточно.
Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год и потенциальные
источники этих средств – нет потребности
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном
порядке места - не имеет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
За отчетный период эмитентом объектов интеллектуальной собственности не получены.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное
Мнение членов органов управления совпадают.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основные факторы удовлетворительной деятельности эмитента - сплоченность коллектива в решении поставленных вопросов, огромное желание поднять российское производство.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Подобные ЭУРУ используется на «Тайота-Королла», «Фиат-УНО», БМВ, «Рено-Меган – 2», «Мазда РХ-8», «Фольксваген Туран».
Y. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления эмитента.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного баланса и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Общества;
9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
18) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
19) утверждение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати опубликования сообщения;
20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-18, 20 и 21 пункта 20 и 21 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
7) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартального отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке его выплаты;
15) принятие решения об использовании резервного фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества, а также рассмотрение отчетов об их использовании;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов Общества, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Общим собранием акционеров и исполнительным органом Общества;
17) создание филиалов и иных подразделений Общества, открытие представительств, их ликвидация;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия Общества в других организациях;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.11 ФЗ "Об акционерных обществах";
20) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
21) принятие решения о создании совместных предприятий, филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово-промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других участников;
22) принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, объем которых составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
28) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являютсявнеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок,предметом которых являются акции или
доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10% от их уставныхкапиталов;
29) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (аудитора) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
31) решение иных вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг;
2) принятие программы организационно-технических мероприятий;
3) принятие программ подготовки производства и освоения новых видов изделий;
4) принятие программ совершенствования техники, технологии, сокращению тяжелого ручного труда и труда на вредных участках производства;
5) принятие программ по охране окружающей среды и вторичного использования производственных отходов;
6) принятие программ совершенствования внутрипроизводственной специализации и кооперации;
7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
8) проведение балансовых комиссий и периодическое рассмотрение деятельности цехов и других подразделений Общества;
9) решение вопросов оперативно-производственного планирования;
10) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества текущих, среднесрочных и перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
11) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчетов об их исполнении;
12) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
13) подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров программ деятельности совместных и дочерних предприятий, филиалов, отделений и иных обособленных подразделений Общества, а также отчетов об их исполнении;
14) принятие решений о заключении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
15) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения планов, программ, указаний, а также рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, структурных подразделений;
16) решение других вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.
Наличие Кодекса корпоративного поведения эмитента:
Не имеет
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента.
Не имеет места
Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
Не имеет места
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Смотри пункт 1.1.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета): 510 088 руб.
Вознаграждения членам коллегиального органа: 513 200 руб.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 215 056 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Орган контроля за финансово-хозяственной деятельностью - Ревизионная комиссия. Внутренний документ – Положение о Ревизионной комиссии Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены Ревизионной комиссии:
Председатель: Алиханов Айвар Алиханович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период:2002 – наст. время.
Организация: ОАО «Авиаагрегат».
Сфера деятельности – Машиностроение
Должность: Ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.12%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался.
Курбанов Шайих Курбанович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Сфера деятельности: Машиностроение
Должность: инженер-программист Общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался.
Омарова Диана Шангаровна
Год рождения: 1971
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Сфера деятельности: Машиностроение
Должность: инженер-экономист Общества
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась.
Галимов Замир Зиявудинович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Должность: начальник отдела Общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался.
Лескова Людмила Анатольевна
Год рождения: 1952
Образование: среднее — специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ОАО «Авиаагрегат»
Должность: плановик цеха Общества
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 215 056 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитент
- за 4 квартал не указывается.
В Обществе создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Не имеют места.
YI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
Общее количество акционеров (участников): 998
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Для акционерных обществ - не раскрывается
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Таких долей нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Не более 15% Уставного капитала.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Для акционерных обществ - не раскрывается
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Таких сделок нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
За 4 квартал не указывается
YII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
За 4 квартал не указывается
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
За 4 квартал не указывается
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-17 от 15.01.2008 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
За 4 квартал не указывается
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества – 145 956 200 руб. и величина начисленной амортизации – 5 012 000 руб.:
Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.
Изменений нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии.
YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 47 377 560
доля в уставном капитале: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала составляет 47 377 560 руб.
Орган, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента - Совет директоров. Протокол №1 от 23.06.06г.
Орган эмитента , на котором принято решение об изменении размера уставного капитала - Общее собрание акционеров , Протокол №1 от 2.06.06 г.
Размер уставного капитала после изменения составляет 47 377 560 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Размер резервного фонда – 15% от Уставного капитала: Размер Резервного фонда в денежном выражении к отчетному периоду составляет 3 288 800 руб.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио).
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания.
Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Не имеет места.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Не имеет места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Не имеет места.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций: 2 737 756
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е
Дата регистрации: 27.11.03
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций: 2 000 000
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-003D
Дата регистрации: 11.01.07
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО
Права, представляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством;
- вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества;
- участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу «одна обыкновенная акция – один голос»;
- получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям;
- получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке;
- приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества;
- пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами;
- в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей;
- продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Данные об объявленных акциях эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 10 руб.
Количество: 4 737 756
Условия размещения: размещаются среди акционеров
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 12 апреля 2007 года.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
См. пункт 8.2.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.
Не имеет места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеет места.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Не имеет места.
8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Не имеет места.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОБОРОНРЕГИСТР"
Место нахождения: г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Почтовый адрес: 125190, г.Москва, Ленинградский проспект,д.80,крп. 5А, офис 314
Тел/Факс.: (095) 788-75-90/91
Адрес электронной почты: E-MAIL: oboronregistr@mail.ru:
Номер лицензии: 10-000-1-00340
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.04.2008
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Не имеет места.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9% (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ».
Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1368878.0
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Период: 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 316 429.2
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
3 316 429.2
Иные сведения.
Не имеется
