|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения по вопросу принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос: О признании недействительными протоколов Совета директоров, связанных с одобрением крупных сделок по отчуждению (купле-продаже, сдаче в аренду, предоставлении в залог, обмене, передаче в качестве отступного и иным сделкам) недвижимого имущества Общества, ущемляющих законные права и интересы акционеров Общества.
Решили:
1. Признать недействительным протокол №8 Совета директоров от 12 декабря 2014 года «Об одобрении крупной сделки по продаже производственного корпуса ЗД2 площадью 13 920 кв.м. с земельным участком общей площадью 18 560 кв.м. по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, д. 37».
2. Признать недействительным протокол №8 Совета директоров от 2 ноября 2015 года «Об одобрении крупной сделки, связанной с передачей недвижимого имущества Общества (земельного участка с производственным корпусом) в залог ООО «Строймет» для оформления кредитной линии в ДФ ОАО «Россельхозбанк».
3. Признать недействительным протокол №7 Совета директоров от 20.10.2015года «Об одобрении крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества» по передаче ООО КБ «МВС Банк» земельного участка, площадью 2 820 кв.м. (кадастровый номер 05:40:000060:4731) и нежилого помещения общей площадью 7 057,3 кв.м. (кадастровый
номер 05:40:000056:4441).
4. Признать недействительным протокол №2 Совета директоров от 15 июля 2016 года «Об одобрении крупной сделки, связанной с оформлением договора мены недвижимости – производственного корпуса ЗД1 Общества с прилегающим земельным участком в обмен на принадлежащую Даитбегову Магомедмухтару Гасановичу здания Хасавюртовской швейной фабрики с прилегающим земельным участком».
5. Признать недействительным протокол №3 Совета директоров от 22 июля 2016 года « Об одобрении крупной сделки, связанной с передачей в качестве отступного недвижимого имущества Общества в собственность РНКО «Промсвязьинвест».
6. Отметить, что решения, указанные в пунктах 1-5 настоящего постановления, ранее не были обсуждены на заседании Совета директоров и одобрены всеми членами Совета директоров, как предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.2 ст. 79) и ущемляют законные права и интересы Общества и его акционеров.
7. Предупредить генерального директора Общества Гамзатова Г.А. и председателя Совета директоров Пирилова С.М. о недопустимости формального подхода к рассмотрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью и о том, что в случае несоблюдения законодательства при принятии решений по таким сделкам они будут нести материальную и иную ответственность перед Обществом и акционерами Общества.
8. Генеральному директору Общества Гамзатову Г.А. принять неотложные меры по скорейшему возврату в собственность ОАО «Авиаагрегат» недвижимого имущества (земельных участков и строений),отмеченных в п. 1-5 настоящего постановления.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
26.07.2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
29.07.2019 года, протокол №2
|
