2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №4: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решили:
Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2019 год.
Вопрос №2: О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Решили:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020г.;
3. Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: не позднее 9 сентября 2020г.;
4. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, ОАО «Авиаагрегат»
5. Определить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020г.
Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 16.06.2003г.).
Вопрос №4: Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 5 сентября 2020
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
25.08.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
26.08. 2020 года, протокол №14
|