«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Печать

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1020502527066

1.5. ИНН эмитента

0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:

В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

- по вопросам  №1- №4: Решения приняты единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1:  О созыве годового общего собрания акционеров Общества.                                       Решили:

Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2019 год.

 

Вопрос №2: О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Решили:

1. Определить  форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

2. Определить  дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020г.;

3. Определить   дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: не позднее 9 сентября 2020г.;

4. Определить   почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, ОАО «Авиаагрегат»

5. Определить  дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020г.

 

Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 16.06.2003г.).

 

Вопрос №4: Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Решили:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 5 сентября 2020

 

 

 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:

25.08.2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

26.08. 2020 года, протокол №14

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

 

М.П.

3.2. Дата: 26.08. 2020 г.