2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 26.08.2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 3.09.2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её представления.
9. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
|