|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №10: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Рассмотрение предложений акционеров Общества, обладающих в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества, к повестке дня годового общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии . Решили:
1. Удовлетворить все предложения (заявки) акционеров (прилагаются).
2. Внести, при формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, все предложенные акционерами кандидатуры, расположив их в алфавитном порядке, в списки кандидатов на избрание в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №2: О включении кандидатур в список для избрания членов Совета директоров Общества
Решили:
1. Включить все кандидатуры, предложенные в состав Совета директоров акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, в бюллетень для голосования в алфавитном порядке;
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №3: О включении кандидатур в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества
Решили:
1. Включить все кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, предложенные акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, в бюллетень для голосования в алфавитном порядке;
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;
Вопрос №4: О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2019 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2019 год.
4. Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный период.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос №5: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
|
№ вопроса повестки дня
|
Формулировка решения по вопросам повестки дня годового общего собрания
|
|
1
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
|
|
2
|
Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего - 20385.00 тыс. руб.
Погасить убыток за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.
|
|
3
|
Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год.
|
|
4
|
1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму ООО «Доверие»
|
|
5
|
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович
2. Магомедова Галина Владимировна
3. Муммуев Рамазан Гасангусейнович
4. Набиева Лейла Магомедхалиловна
5. Пирилов Сайпула Мансурович
6. Рабаданов Магомед Рабаданович
7. Расулов Магомедгаджи Магомедович
|
|
6
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1.Атаева Бедирханум Изамутдиновна
2.Басонова Нина Ивановна
3. Гаджиева Айшат Магомедовна
4.Джамалутдинова Шумайсат Гаджиевна 5.Пирвелиев Айдун Аливердиевич
|
Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Решили:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается);
2. Генеральному директору Общества обеспечить до 7 сентября 2020г. изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с образцом.
Вопрос №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
- Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 8 сентября 2020г.
3. Генеральному директору в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно-политической газете «Дагестанская правда» не позднее 8 сентября.
Вопрос №8: О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации (не позднее 9 сентября 2020г.).
Вопрос №9: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке предоставления информации акционерам.
Решили:
1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, сведения об Аудиторе Общества, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершённых в 2019 году и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;
2. Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с 9 сентября по 30 сентября 2020 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.aviaagregat.com
не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Вопрос №10: О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
1. Возложить в соответствии с требованиями федерального законодательства и Уставом Общества функции счётной комиссии Общества на регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» г. Москва;
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества ООО «Оборонрегистр» на оказание услуг при проведении годового общего собрания акционеров Общества в качестве Счётной комиссии общества;
3. Генеральному директору Общества довести до сведения регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» полную информацию о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также представить ему полный комплект документов, образцов бюллетеней и иных материалов, необходимых для проведения собрания.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
3.09.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
3.09. 2020 года, протокол №15
|
