2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 10.05.2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 20.05.2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.
3. Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный период.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
|