«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Печать

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1020502527066

1.5. ИНН эмитента

0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:

В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

- по вопросам  №1- №13: Решения приняты единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1:  О созыве годового общего собрания акционеров Общества.                                       Решили:

Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2020 год.

 

Вопрос №2: О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Решили:

1. Определить  форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

2. Определить  дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021г.;

3. Определить   дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: не позднее 9 июня 2021г.;

4. Определить   почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 367030, г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, ОАО «Авиаагрегат»;

5. Установить, что при подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в адрес Общества, до 30 июня 2021 г.

 

Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 16.06.2003г.).

 

Вопрос №4: Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Решили:

1. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 5 июня 2021 г.

2. Поручить  Генеральному директору Общества своевременно направить Регистратора Общества Требование эмитента на предоставление Списка лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров Общества.

 

Вопрос №5: О включении кандидатур в список для избрания членов Совета директоров Общества

Решили:

1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Совета директоров акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:

Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»;

Магомедова Галина Владимировна – начальник цеха № 22 ОАО «Авиаагрегат»;

Муммуев Рамазан Гасангусейнович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация»;

Набиева Лейла Магомедхалиловна – гл. бухгалтер ОАО «Авиаагрегат»;

Пирилов Сайпула Мансурович – председатель Совета директоров ОАО «Авиаагрегат»;

Рабаданов Магомед Рабаданович – юрист ООО «Инфосервис»;

Расулов Магомедгаджи Магомедович – нач. общепита и торговли ОАО «Авиаагрегат».

2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные  Советом директоров кандидатуры в состав Совета директоров Общества.

 

Вопрос №6: О включении кандидатур в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества

Решили:

1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Ревизионной комиссии акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:

Атаева Бедирханум Изамутдиновна – начальник финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»;

Басонова Нина ивановна – старший техник-конструктор ОАО «Авиаагрегат»;

Гаджиева Айшат Магомедовна – начальник ИНО ОАО «Авиаагрегат»;

Джамалутдинова Шумайсат Гаджиевна – инженер-нормировщик ОАО «Авиаагрегат»;

Пирвелиев Айдун Аливердиевич – начальник ОК и ОТО ОАО «Авиаагрегат».

2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.

 

Вопрос №7: О повестке дня  годового общего собрания акционеров Общества

Решили: 1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год. 2.  О распределении прибылей и убытков Общества за 2020 год. 3.  О дивидендах по итогам работы Общества за 2020 год. 4.  Об утверждении  Аудитора Общества на 2021 год.

5.Об избрании членов Совета директоров Общества;

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

 

Вопрос №8: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

 

 

 

 

№ вопроса повестки дня

 

Формулировка решения по вопросам повестки дня годового общего собрания

1

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  Общества за 2020 год.

2

Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2020 год:

 

Чистая прибыль (убыток)  - всего                                                                    - 8955,00тыс. руб.                                                                                                                               

Прибыль не распределять в связи с наличием убытка, полученного в 2020году.

3

Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год.

4

1. Утвердить Аудитором Общества на 2021 год  аудиторскую фирму  ООО «Доверие»

5

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»

2. Магомедова Галина Владимировна – Начальник цеха №22 ОАО «Авиаагрегат»

3. Муммуев Рамазан Гасангусейнович–Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»

4. Набиева Лейла Магомедхалиловна – гл. бухгалтер ОАО «Авиаагрегат»

5. Пирилов Сайпула Мансурович – Председатель Совета директоров ОАО «Авиаагрегат»

6. Рабаданов Магомед Рабаданович – юрист ООО «Инфосервис»

7. Расулов Магомедгаджи Магомедович – Нач. общепита и торговли ОАО «Авиаагрегат»

6

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1.Атаева Бедирханум Изамутдиновна – Начальник финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»

2.Басонова Нина Ивановна – Ст. техник-конструктор ОАО «Авиаагрегат»

3. Гаджиева Айшат Магомедовна – Начальник ИНО ОАО «Авиаагрегат»

4.Джамалутдинова Шумайсат Гаджиевна – Инженер-нормировщик ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                                                                         5.Пирвелиев Айдун Аливердиевич – Начальник ОКиОТО  ОАО «Авиаагрегат»

 

Вопрос №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней  для голосования при проведении  годового общего собрания акционеров.

Решили:

1. Утвердить форму и текст Бюллетеня  для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается);

2. Генеральному директору Общества  обеспечить до 7 июня 2021г. изготовление  бюллетеней для голосования в соответствии с образцом.

 

Вопрос №10: Об утверждении формы и  текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее  8 июня 2021г.

3. Генеральному директору  в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно-политической газете «Дагестанская правда» не позднее  8 июня 2021г.

 

Вопрос №11: О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации (не позднее  9 июня 2021г.).

Вопрос №12: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке предоставления информации акционерам.

Решили:

1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,  предоставляется для ознакомления годовой отчет за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах  в состав Совета директоров и  Ревизионной комиссии Общества, сведения об Аудиторе Общества, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершённых в 2020 году и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;

2.  Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с  9 июня  по 29 июня 2021 года      с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу:   г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».

3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания  акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества   www.aviaagregat.com не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

 

Вопрос №13: О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решили:

1. Возложить в соответствии с требованиями федерального законодательства и Уставом Общества функции счётной комиссии Общества на независимого регистратора  Общества ООО «Оборонрегистр» г. Москва;

2. Поручить генеральному директору Общества  заключить договор с регистратором Общества ООО «Оборонрегистр» на оказание услуг при проведении годового общего собрания акционеров Общества в качестве Счётной комиссии общества;

3. Генеральному директору Общества   довести до сведения регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» полную информацию о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также представить ему полный комплект документов, образцов бюллетеней и иных материалов, необходимых для проведения собрания.

 

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам       эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,  государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,

 

2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:

25.05.2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

26.05.2021 года, протокол №8

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

 

М.П.

3.2. Дата: 26.05. 20201г.