«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня». Печать

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1020502527066

1.5. ИНН эмитента

0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров  – 16.05.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.05.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. О форме, дате  проведения  годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

3. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

4.  Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5.   Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О повестке дня  годового общего собрания акционеров Общества

8.  Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении формы и текста  бюллетеней  для голосования на годовом    общем  собрания акционеров Общества.

10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

11. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке

к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её представления.

13. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,  государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

М.П.

3.2. Дата: 17.05. 2023 г