О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня». Печать

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1020502527066

1.5. ИНН эмитента

0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров  – 26.03.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 5.04.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.  О предварительном утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2023 год.

2.  Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибылей и  убытков  по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.

3. О назначении  Аудитора Общества на 2024 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке  заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,  государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

 

М.П.

3.2. Дата: 26.03. 2024 г.