|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №3: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год. Решили:
1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год, бухгалтерскую (финансовую) отчётность и баланс, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023г.;
2. Внести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Вопрос №2: Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.
Решили:
1. Установить, что по результатам работы Общества за 2023 год имеется чистая прибыль в размере 1199,00тыс.руб.;
2. Установить, что прибыль Общества за 2023 год направляется на покрытие убытков Общества за предыдущие годы;
3. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год в связи с отсутствием источников финансирования;
4. Внести данные вопросы на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год и решение о не выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год .
Вопрос №3: О назначении Аудитора Общества на 2024 год.
Решили:
1. Назначить Аудитором Общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО «Доверие».
2. Внести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2024 аудиторскую фирму ООО «Доверие»
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров:
5.04.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
8.04. 2024 года, протокол №6
|
