|
2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 3.05.2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.05.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
3. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О включении кандидатур в список для избрания генерального директора Общества.
6. О включении кандидатур в список для избрания членов Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатур в список членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её представления.
14. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
|
