|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №13: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решили:
Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2024 год.
Вопрос №2: О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Решили:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование; 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 20 июня 2024г.;
3. Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: не позднее 29 мая 2024.;
4. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 367030, г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, ОАО «Авиаагрегат»;
5. Установить, что при подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в адрес Общества, до 20 июня 2024 г.
Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 16.06.2003г.).
Вопрос №4: Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 мая 2024 г.;
2. Поручить Генеральному директору Общества своевременно направить Регистратору Общества Требование эмитента на предоставление Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №5: О включении кандидатур в список для избрания генерального директора Общества.
Решили:
Включить в бюллетень для голосования кандидатуру Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича, предложенную на должность генерального директора Общества акционерами, обладающими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.
Вопрос №6: О включении кандидатур в список для избрания членов Совета директоров Общества
Решили:
1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Совета директоров акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:
Гаджиев Наби Абдуллаевич – советник генерального директора ООО «Инфосервис»;
Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»;
Магомедова Галина Владимировна – начальник цеха № 22 ОАО «Авиаагрегат»;
Набиева Лейла Магомедхалиловна – гл. бухгалтер ОАО «Авиаагрегат»;
Пирилов Сайпула Мансурович – председатель Совета директоров ОАО «Авиаагрегат»;
Рабаданов Магомед Рабаданович – директор ООО «Инфосервис»;
Расулов Магомедгаджи Магомедович – начальник общепита и торговли ОАО «Авиаагрегат».
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Совета директоров Общества.
Вопрос №7: О включении кандидатур в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества
Решили:
1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Ревизионной комиссии акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:
Алиханов Айвар Алиханович – ревизор ОАО «Авиаагрегат»;
Атаева Бедирханум Изамутдиновна – начальник финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»;
Гаджиева Айшат Магомедовна – начальник ИНО ОАО «Авиаагрегат»;
Пирвелиев Айдун Аливердиевич – начальник ОК и ОТО ОАО «Авиаагрегат»;
Шаихова Бурлият Гамидовна – зав. канцелярией ОАО «Авиаагрегат»
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №8: О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2023 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2023 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2024 год.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос №9: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
|
№ вопроса повестки дня
|
Формулировка решения по вопросам повестки дня годового общего собрания
|
|
1
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
|
|
2
|
Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 1199,00 тыс. руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.
|
|
3
|
Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.
|
|
4
|
1. Назначить Аудитором Общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО «Доверие»
|
|
5
|
Избрать генеральным директором Общества Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича.
|
|
6
|
Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового собрания акционеров со дня избрания из следующих кандидатов:
1. Гаджиев Наби Абдуллаевич.
2. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович
3. Магомедова Галина Владимировна
4. Набиева Лейла Магомедхалиловна
5. Пирилов Сайпула Мансурович
6. Рабаданов Магомед Рабаданович
7. Расулов Магомедгаджи Магомедович
|
|
7
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Алиханов Айвар Алиханович
2.Атаева Бедирханум Изамутдиновна
3. Гаджиева Айшат Магомедовна
4. Пирвелиев Айдун Аливердиевич
5. Шаихова Бурлият Гамидовна
|
Вопрос №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Решили:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
2. Генеральному директору Общества обеспечить до 28 мая 2024г. изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с образцом.
Вопрос №11: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
2. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 29 мая 2024г.;
3. Генеральному директору в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно- политической газете «Дагестанская правда» не позднее 29 мая 2024г..
Вопрос №12: О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации (не позднее 29 мая 2024г.).
Вопрос №13: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке предоставления информации акционерам.
Решили:
1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовой отчет за 2023 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность генерального директора, в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, сведения об Аудиторе Общества, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершённых в 2023 году и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;
2. Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с 31 мая по 20 июня 2024 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».;
3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.aviaagregat.com не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Вопрос №14: О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
1. Возложить в соответствии с требованиями федерального законодательства и Уставом Общества функции счётной комиссии Общества на независимого регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» (г. Москва);
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества ООО «Оборонрегистр» на оказание услуг при проведении годового общего собрания акционеров Общества в качестве Счётной комиссии Общества;
3. Генеральному директору Общества довести до сведения регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» полную информацию о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также представить ему полный комплект документов, образцов бюллетеней и иных материалов, необходимых для проведения собрания.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г..
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:
15.05.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
16.05.2024 года, протокол №7
|
