|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05. 2004 г.
2.4. Дата проведения общего собрания: 20 июня 2024года 2.5. Кворум общего собрания: 80,52 % от общего количество голосов.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023г.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2023 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2023 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2024год.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
По вопросу №1 с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансо-
вую ) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3815807 или 80,54%.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3809148
|
99,83
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,17
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
По вопросу №2 с формулировкой решения :
«Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 1199,00тыс.руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.»
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, -3815807 или 80,54%.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3809148
|
99,83
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,17
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 1199,00тыс.руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы
По вопросу №3 с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3815807 или 80,54%.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3809148
|
99,83
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,17
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.
По вопросу № 4 с формулировкой решения: «Назначить Аудитором Общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО "Доверие"»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3815807 или 80,54%.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3809148
|
99,83
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,17
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором Общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО "Доверие".
По вопросу №5 с формулировкой: «Избрать генеральным директором общества Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3815807 или 80,54%.
Результаты голосования:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3806244
|
99,75
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
Недействительные
|
9563
|
0,25
|
Решение притнято.
Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором Общества Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича.
По вопросу № 6 с формулировкой : «Избрать Совет директоров Общества из следующих
кандидатов»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 33164292.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 267710649 или 80,54%.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
|
№ п/п
|
ФИО кандидата в Совет директоров
|
Число голосов
|
|
1
|
Гаджиев Наби Абдулаевич
|
4720492
|
|
2
|
Гамзатов ГаирбекАбдулкеримович
|
10951499
|
|
3
|
Магомедова Галина Владимировна
|
1122915
|
|
4
|
Набиева Лейла Магомедхалиловна
|
1185463
|
|
5
|
ПириловСайпулаМансурович
|
2533712
|
|
6
|
Рабаданов Магомед Рабаданович
|
5034792
|
|
7
|
Расулов Магомедгаджи Магомедович
|
1143776
|
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
0
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества из следующих
кандидатов: Гаджиев Н.А., Гамзатов Г.А., Магомедова , Набиева Л.М., Пирилов С.М., Рабаданов М.Р., Расулов М.М..
По вопросу № 7 с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества из
следующих кандидатов»
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 3788899.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -2866950 или 75,67%.
Итоги голосования:
1. Алиханов Айвар Алиханович
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
2860291
|
99,77
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,23
|
2. Атаева Бедирханум Изамутдиновна
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
2860291
|
99,77
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,23
|
3. Гаджиева Айшат Магомедовна
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
2860291
|
99,77
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,23
|
4. Пирвелиев Айдун Аливердиевич
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
2855117
|
99,59
|
|
ПРОТИВ
|
5174
|
0,18
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,23
|
5. Шаихова Бурлият Гамидовна.
|
Варианты голосования:
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
2855117
|
99,59
|
|
ПРОТИВ
|
5174
|
0,18
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0,00
|
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
|
6659
|
0,23
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из
следующих кандидатов: Алиханов А.А., Атаева Б.И., Гаджиева А.М., Пирвелиев А.А., Шаихова Бурлият Гамидовна.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2024 года, Протокол №1
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» имеют владельцы:
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33215Е, дата государственной регистрации 16.06.2003г.
|
