|
2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 4.04.2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 9.04.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О форме, месте, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и дате окончания приёма бюллетеней для голосования.
3. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О включении кандидатур в список членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
7. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров Общества.
9 Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её представления.
12. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
|
