|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №13: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве заседания годового общего собрания акционеров Общества. Решили:
Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества заседание годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2025 год.
Вопрос №2: . О способе принятия решения, месте, дате и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и дате окончания приёма бюллетеней для голосования.
Решили:
1. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием;
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием, по адресу: г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, зал заседаний Общества;
3. Определить дату и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием: 22 мая 2026г. в 13-00 часов;
4. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием: не позднее 01 мая 2026;
5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием: 367030, г. Махачкала, ул. И.Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат»;
6. Установить, что при подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в адрес Общества, до 19 мая 2026 г.
Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества
Решили:
Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций общества (ГРН 1-01-33215-Е).
Вопрос №4: Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества . Решили: 1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2026г.;
2. Поручить Генеральному директору Общества своевременно направить Регистратору Общества Требование эмитента на предоставление Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества.
Вопрос №5: Овключении кандидатур в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества. Решили:
1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Ревизионной комиссии акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:
Алиханов Айвар Алиханович – ревизор ОАО «Авиаагрегат»;
Атаева Бедирханум Изамутдиновна – начальник финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»;
Гаджиева Айшат Магомедовна – начальник ИНО ОАО «Авиаагрегат»;
Пирвелиев Айдун Аливердиевич – начальник ОК и ОТО ОАО «Авиаагрегат»;
Шибаева Елена Ивановна – руководитель группы металлов ОМТС ОАО «Авиаагрегат»
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №6: О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2025 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2025 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2026 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос №7: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
|
№ вопроса повестки дня
|
Формулировка решения по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
|
|
1
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
|
|
2
|
Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2025 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 526,00 тыс. руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.
|
|
3
|
Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год.
|
|
4
|
Назначить Аудитором Общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО «Доверие»
|
|
6
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Алиханов Айвар Алиханович
2.Атаева Бедирханум Изамутдиновна
3. Гаджиева Айшат Магомедовна
4. Пирвелиев Айдун Аливердиевич
5. Шибаева Елена Ивановна
|
Вопрос №8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров
Решили:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ;
2. Генеральному директору Общества обеспечить не позднее 28 апреля 2026г. изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с образцом.
Вопрос №9: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
Вопрос №10: О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Разместить сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 апреля 2026г.
2. Генеральному директору в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно - политической газете «Дагестанская правда» не позднее 30 апреля 2026г.;
3. Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования путём направления регистрируемых почтовых отправлений, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации (не позднее 30 апреля 2026г.).
Вопрос №11: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядке предоставления информации акционерам.
Решили:
1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовой отчет за 2025 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об Аудиторе Общества и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;
2. Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 11.1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с 01 мая по 22 мая 2026 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 37, ОАО «Авиаагрегат».
3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.aviaagregat.com не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Вопрос №12: О возложении функций счётной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Возложить в соответствии с требованиями федерального законодательства и Уставом Общества функции счётной комиссии Общества на независимого регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» (г. Москва);
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества ООО «Оборонрегистр» на оказание услуг при проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в качестве Счётной комиссии Общества;
3. Генеральному директору Общества довести до сведения регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» полную информацию о дате, времени и месте проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, дате составления Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества, а также представить ему полный комплект документов, образцов бюллетеней и иных материалов, необходимых для проведения собрания
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г..
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:
16.04.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
17.04.2026 года, протокол №9
|
