|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое.
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров : заседание, совмещённое с заочным голосованием
2.3. Дата, время, место, проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;
- дата и время : 22 мая 2025года в 13-00 часов;
- место проведения заседания (регистрация): 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
2.4. Время начала регистрации: 12-00 часов
2.5. Время окончания регистрации: регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.6. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 19 мая 2026 г.
2.7.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
2.8. Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров – 27 апреля 2026 года.
2.10. Повестка дня заседания:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2025 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2025 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2026 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.11 С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания можно ознакомиться с
01 мая по 22 мая 2026 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат», а также на сайте Общества www.aviaagregat.com
Телефон для справок: 8 988 459 41 37.
Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст.82 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
В соответствии со ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с отмеченным Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
2.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решения по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные (ГРН 1-01-33215Е).
2.13. Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета - протокол №9 от 16.04.2026г
|
