|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседания (совместного присутствия), совмещённого с заочным голосованием;
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.04.2026.
2.4. Дата проведения общего собрания: 22 мая 2026года 2.5. Кворум общего собрания: 73,54% от общего количество голосов.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025г.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2025 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2025год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2026год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
По вопросу 1.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 4 737 756.
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 4 737 756 .
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 484 277 или - 73.54 %.
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
|
Результаты голосования:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3 480 335
|
99.89
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0
|
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
Решение принято.
По вопросу 2.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 4 737 756.
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 4 737 756 .
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 484 277 или - 73.54 %.
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
|
Результаты голосования:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3 480 335
|
99.89
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0
|
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2025 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 526,00 тыс. руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.
Решение принято
По вопросу 3.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 4 737 756.
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 4 737 756 .
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 484 277 или - 73.54 %.
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
|
Результаты голосования:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3 480 335
|
99.89
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0
|
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год.
Решение принято
По вопросу 4.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 4 737 756.
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 4 737 756 .
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 484 277 или - 73.54 %.
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
|
Результаты голосования:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%
|
|
ЗА
|
3 480 335
|
99.89
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0
|
Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором Общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО «Доверие».
Решение принято.
По вопросу 5.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 4 737 756 .
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 3 788 899 .
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 2 535 420 или 66.92 %.
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
|
Результаты голосования:
|
№ п/п
|
ФИО кандидата
|
Вариант голосования
|
Голосов
|
Процент
|
|
1
|
Алиханов Айвар Алиханович
|
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
2 531 478
0
0
|
99.84
0.0
0.0
|
|
2
|
Атаева Бедирханум Изамутдиновна
|
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
2 531 478
0
0
|
99.84
0.0
0.0
|
|
3
|
Гаджиева Айшат Магомедовна
|
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
2 531 478
0
0
|
99.84
0.0
0.0
|
|
4
|
Пирвелиев Айдун Аливердиевич
|
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
2 531 478
0
0
|
99.84
0.0
0.0
|
|
5
|
Шибаева Елена Ивановна
|
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
2 531 478
0
0
|
99.84
0.0
0.0
|
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:Алиханов Айвар Алиханович, Атаева Бедирханум Изамутдиновна, Гаджиева Айшат Магомедовна, Пирвелиев Айдун Аливердиевич, Шибаева Елена Ивановна
Решение принято.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 23.05.2026года, Протокол №1
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» имеют владельцы:
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33215Е, дата государственной регистрации 16.06.2003г.
|
