СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» Печать

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1020502527066

1.5. ИНН эмитента

0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aviaagregat.com

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Газета – «Дагестанская правда»,

Приложение к Вестнику ФСФР России»

Код существенного факта

1033215Е07062006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения собрания: 2 июня 2006 года, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.И.Казака, д.37

2.3. Кворум общего собрания: 94.89% от общего количество голосов

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2005год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.95% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - нет

Воздержался» - нет

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и баланса , отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.90% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - 0.02% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Воздержался» - 0,04%

Вопрос №3. О распределении прибылей и убытков Общества  за 2005 год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.84% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» -нет

Воздержался» - 0,10% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

Вопрос №4. О дивидендах по итогам работы Общества за 2005 год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.83% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - 0.01% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

Воздержался» - 0,10% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

Вопрос №5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и ее заключения к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.95% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - нет

Воздержался» - нет

Вопрос №6. Утверждение отчета Аудитора и его заключения к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.95% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - нет

Воздержался» - нет

Вопрос №7. Утверждение Аудитора Общества на 2006 год.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.95% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - нет

Воздержался» - нет

Вопрос №9. Об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем выпуска дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

«За» - 99.95% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос № 10. Избрание членов Совета директоров Общества.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

Результаты голосования:

1. ГАМЗАТОВГ.А.

2712199 (14.91%)

2. ГАДЖИЕВ Н.А.

2513148 (13.82%)

3. АРАБОВ Н.Я.

2352506 (12.94%)

4. ГАСАНГУСЕЙНОВ М.Г.

3113176 (17.12%)

5. МАГОМЕДОВА Г.В.

2287964 (12.58%)

6. ПИРИЛОВ С.М.

2401042 (13.20%

7.ГАМИДОВ Р.Г.

2318383 (12.75%)

8.ДАДАШЕВ Н.Т.

491402 ( 2.70%)

Вопрос № 11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

Результаты голосования:

1. АЛИХАНОВ А.А.

1241625 (99.71%)

2. АХМЕДОВА П.М.

100928 ( 8.10%)

3. ГАЛИМОВ З.З.

1231395 (98.88%) officiel udtalelse

4. КУРБАНОВ Ш.К.

1160581 (93.20%)

5. ЛЕСКОВА Л.А.

1203745 (96.66%)

6. ОМАРОВА Д.Ш.

1225291 (98.39%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу №1:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год.

2.Считать работу органов управления Общества за отчетный период положительной.

3.Предложить Совету директоров и Правлению Общества разработать и утвердить мероприятия, направленные на обеспечение выполнения программ социально-экономического развития Общества на 2006 год, а также на повышение эффективности производства, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции.

По вопросу №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и баланс , отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

По вопросу №3:

Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2005 год:

тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) – всего  2642,5

Распределить на:

Резервный (страховой) фонд 762,2

Фонд по выплате дивидендов 1368,9

Фонд акционирования работников Общества  547,4

По вопросу №4:

1. Установить величину чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов за 2005 год, в сумме 1368,9 тыс.руб.

2. Установить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2005 год, на 1 обыкновенную акцию Общества в размере 0.50 руб.

3. Установить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством.

По вопросу №5:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии и ее заключение к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

По вопросу №6:

Утвердить отчет Аудитора и его заключение к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

По вопросу №7:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Доверие» на 2006 год.

По вопросу №9:

1.Принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет

имущества Общества путем выпуска дополнительных акций,  распределяемых среди акционеров Общества.

2. Установить, что сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества

за счет имущества (собственных средств), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его Уставного капитала и резервного фонда, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности за 1-й квартал 2006 года, и составляет 20 000 тыс .руб

3. Установить общее количество дополнительно выпускаемых акций 2 000 тыс. штук, номинальной стоимостью каждой акции по 10 руб.00 коп.

4. Установить, что размещение дополнительных акций, выпускаемых за счет

имущества Общества, осуществляется между всеми акционерами Общества пропорционально принадлежащим им акциям всех категорий (типов) по коэффициенту 0.73 на каждую акцию.

5. Совету директоров своевременно подготовить и утвердить решение о дополнительном выпуске акций за счет имущества Общества и представить в регистрирующие органы весь комплект документации в соответствии с законодательством для государственной регистрации.

6. Совету директоров внести соответствующие изменения в Устав Общества

об увеличении уставного капитала после завершения операции по распределению акций среди акционеров и государственной регистрации отчета о размещении акций.

По вопросу №10:

Считать избранными в состав Совета директоров следующие кандидатуры:

1. Арабов Низами Якубович

2. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович

3. Гамидов Расул Гамидович

4. Гаджиев Наби Абдулаевич

5. Гасангусейнов Мумму Гасангусейнович

6. Магомедова Галина Владимировна

7. Пирилов Сайпула Мансурович

По вопросу №11:

Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Алиханов Айвар Алиханович

2. Галимов Замир Зиявудинович

3. Курбанов Шайих Курбанович

4. Лескова Людмила Анатольевна

5. Омарова Диана Шангаровна