Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2009 г. |
УТВЕРЖДЁН 07.08.2009 года СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ» Протокол от 07.08. 2009 №12
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Ё Т Открытого Акционерного Общества
«АВИААГРЕГАТ»
Код эмитента: 33215-E за II квартал 2009 года
Контактное лицо в ОАО «Авиаагрегат» - Имашова Б.Х. Тел/Факс.: 62-02-40, 62-02-74,92-91-02 Адрес электронной почты: registr.df@gmail.com Адрес страницы в сети «Интернет», www.aviaagregat.com
Оглавление.
Введение …………………………………………………………………………….. 3 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. …………………………………………………………….. 3 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ……. . 8 3. Подробная информация об эмитенте ………………………………………………. 12 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ………………….. 14 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ………………………… 15 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………. 21 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация …………… 23 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ……………………………………………………………………… 23 Приложение ………………………………………………………………………….. 30
Введение. Полное фирменное наименование эмитента. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ" JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT"
ОАО "АВИААГРЕГАТ" JSC "AVIAAGREGAT"
Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
8(8722) 62-02-40, 62-02-74, 8 988 2929102
E-mail: registr.df@gmail.com
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: Вид, категория (тип) акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Количество размещенных акций: 4737756 штук Номинальная стоимость: 10 руб. Все акции размещены. «Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчёте». I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ
Члены совета директоров: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет: Период: 2000-2005 Организация: Народное собрание Республики Дагестан Сфера деятельности: Финансовая Должность: Главный специалист по финансам и бюджету
Период: 2005- наст.вр. Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ» Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 3.7% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15.01% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: с 2002– наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ДУБСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.46% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2006 Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Период: 2006-по наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.10% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
Банк: Открытое акционерное общество АКБ «Экспресс» (ОАО АКБ «Экспресс») Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25 Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25 Тип счета: расчетный ИНН: 0541015808 Номер счета: 40702810500000000034 БИК: 048209918 Корр.счет: 30101810500000000918
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "Доверие" (ООО «АФ»Доверие») Место нахождения: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Островского, д.73 ИНН: 0517010929 Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул. Островского, д.73 Тел.: (239) 2-36-03. Факс: - не имеет Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е-000843 Дата выдачи: 25.06.2002 Срок действия: до 25.06.2012 Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества. Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 года составляет, в руб.: 30 000 Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет.
II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. на 31.03.09
2.2.Рыночная капитализация эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность:
См. Приложение
2.3.2.Кредитная история эмитента. Обязательства эмитента по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга, который составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов на дату последнего завешенного года . руб.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам. Таких обязательств нет.
Не имеется.
2.5.2. Страновые и региональные риски. ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности акционерного общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов. 2.5.3. Финансовые риски. Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.4. Правовые риски. Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 30.03.2008 года ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно согласно Устава Общества и законодательства Российской Федерации. Действия эмитента – по обстоятельствам. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. Открытое Акционерное Общество «Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат»). Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва. 1971 год – Махачкалинский машиностроительный завод- Приказ МАП №157, г.Москва 1989 год – Махачкалинское производственное объединение «Авиаагрегат» 1992 год – Махачкалинское предприятие «Авиаагрегат» 1992 год – Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Свидетельство записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 . Дата внесения записи 19 ноября 2002 года. Орган, осуществивший регистрацию – Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.
3.1.4. Контактная информация. Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37 Тел.: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . Факс: 62-02-74, E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Адрес страницы в сети «Интернет» www aviaagregat.com
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств не имеет.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Вид хозяйственной деятельности:
Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ.
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Лицензии: Номер: 5320-А-АТ-П Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5321-А-АТ-Рм Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5322-А-ВТ-П Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: производства вооружения и военной техники.. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Номер: 5323-А-ВТ-Рм Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: ремонта вооружения и военной техники.. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)
Подобные ЭУРУ используется на «Тайота-Королла», «Фиат-УНО», БМВ, «Рено-Меган – 2», «Мазда РХ-8», «Фольксваген Туран».
Структура органов управления эмитента. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
обществах"; Федеральным законодательством; отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово- промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других участников; составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества; договора с ним; полномочий; (управляющего); Общество; внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, предметом которых являются акции или капиталов; Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наличие Кодекса корпоративного поведения эмитента:
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента. Не имеет места Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Не имеет места
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета): 350 410 руб. Вознаграждения членам коллегиального органа: 628 349 руб. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 180 397 руб. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Орган контроля за финансово-хозяственной деятельностью - Ревизионная комиссия. Внутренний документ – Положение о Ревизионной комиссии Общества. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Члены Ревизионной комиссии: Председатель: Алиханов Айвар Алиханович Год рождения: 1958 Образование: высшее Должности за последние 5 лет Период:2002 – наст. время. Организация: ОАО «Авиаагрегат». Сфера деятельности – Машиностроение Должность: Ревизор Доля в уставном капитале эмитента: 0.12% Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет Родственных связей между членом органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался. Курбанов Шайих Курбанович Год рождения: 1979 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Сфера деятельности: Машиностроение Должность: инженер-программист Общества Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался. Омарова Диана Шангаровна Год рождения: 1971 Образование: высшее экономическое Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Сфера деятельности: Машиностроение Должность: инженер-экономист Общества Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась. Галимов Замир Зиявудинович Год рождения: 1962 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Должность: начальник отдела Общества Доля в уставном капитале эмитента: 0.01% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался. Лескова Людмила Анатольевна Год рождения: 1952 Образование: среднее - специальное Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – по наст. время Организация: ОАО «Авиаагрегат» Должность: плановик цеха Общества Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 175 272 руб. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. ( за 2 кв. 2009 г.) -
В Обществе создан профсоюзный орган. 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не имеют места. YI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. Общее количество акционеров (участников): 996
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»). Таких долей нет 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не более 15% Уставного капитала. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Таких сделок нет. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
YII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента См. приложение 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. См. Приложение 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. Не составляется. 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-15 от 15.01.2009 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год. 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. Сумма экспорта за отчетный квартал: 0 тыс.руб . Доля: 0.00% 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Общая стоимость недвижимого имущества – 150 397 142 руб. и величина начисленной амортизации – 3 313 053 руб.: Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента. Изменений нет. 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии. YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560
Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 47 377 560 доля в уставном капитале: 100 % 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала составляет 47 377 560 руб. Орган, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента - Совет директоров. Протокол №1 от 23.06.06г. Орган эмитента , на котором принято решение об изменении размера уставного капитала - Общее собрание акционеров , Протокол №1 от 2.06.06 г. Размер уставного капитала после изменения составляет 47 377 560 руб. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Размер резервного фонда – 15% от Уставного капитала: Размер Резервного фонда в денежном выражении к отчетному периоду составляет 4 863 800 руб. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио). Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания. Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Не имеет места. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Не имеет места. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Не имеет места. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 737 756 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е Дата регистрации: 27.11.03 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 000 000 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-003D Дата регистрации: 11.01.07 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО
Права, представляемые акциями их владельцам: Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
Данные об объявленных акциях эмитента.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 12 апреля 2007 года.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. См. пункт 8.2. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены. Не имеет места. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Не имеет места. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Не имеет места. 8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Не имеет места. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. Регистратор: Наименование:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНРЕГИСТР" Место нахождения: г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37 Почтовый адрес: 367030, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37 Тел/Факс.: 8 988 2929102 Адрес электронной почты: E-MAIL: d: registr.df@gmail.com Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00340 Дата выдачи: 30.03.2006 Срок действия: до 30.03.2009 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997
Не имеет места.
Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9% (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ». Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
8.10. Иные сведения. Не имеется
Бухгалтерская отчетность на 30.06. 2009 г.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-15 от 15.01.2009 года. "Об учетной политике". БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Местонахождение (адрес) 367030, г.МАХАЧКАЛА, ИРЧИ КАЗАКА, 37________ _______________ Дата утверждения 30.06.2009___ Дата отправки (принятия) _______________
СПРАВКА
подпись (расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи)
30. 06. 2009 г.
|