Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2007 г. Печать

УТВЕРЖДЕН 01.02.2008 года

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Протокол  от 01.02.2008 №6

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества 
«АВИААГРЕГАТ»

Код эмитента: 33215-E

за IV квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.МАХАЧКАЛА, 
ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА _________________ Г.А. ГАМЗАТОВ
01.02 2008 г.                                       (подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА _________________ Л.М.НАБИЕВА
01.02.2008 г.                                 (подпись)

М.П.

Контактное лицо: Корп. Секретарь ОАО АВИААГРЕГАТ - Мирзоева Б. Д.

Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74

Адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес страницы в сети «Интернет», www . aviaagregat . com

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

 

 

Оглавление.

Введение

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3. Подробная информация об эмитенте

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,  органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,  и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

Введение.

Полное фирменное наименование эмитента.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ"

JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT"

Сокращенное наименование.

ОАО "АВИААГРЕГАТ"

JSC "AVIAAGREGAT"

Место нахождения:

 

Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37

Номера контактных телефонов:

(8722) 62-02-74, 62-02-40.

Адрес электронной почты:

E - mail : inga @ xtreem . ru

Адрес страницы  в сети Интернет, на которой  публикуется полный текст ежеквартального отчета: www . aviaagregat . com

Сведения о размещенных  эмитентом ценных бумагах:
Вид, категория (тип) акций: обыкновенные                                                                                          Форма акций: именные бездокументарные                                                                                         Количество размещенных акций: 4737756 штук                                                                                Номинальная стоимость: 10 руб.                                                                                                                           Все акции размещены.
Сведения о государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е
Дата регистрации: 27.10.06
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО
“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.

  1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров

Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ

 

Члены совета директоров:
ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2004
Организация: НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Сфера деятельности: ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
Должность: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА

Период:2005 – наст. время
Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Доля в уставном капитале эмитента: 3.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 

АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 

ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ
Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ"
Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Должность: ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 

ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 

ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 09.06г.
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

Период: 09.06 -  наст. время.
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.69%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 

МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

 

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 09.06 г.
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Период:  09.06 г.- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 09.06 г.
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Период:  09.06 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ  ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 1.69%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Год рождения: 1955

 

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 09.06 г.
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность:  ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Период: 09.06 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность:  ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

ДУБСКИЙ  ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА
Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Доля в уставном капитале эмитента: 0.46%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2006
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.10%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"
Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

    1. Сведения о банковских счетах

Банк: Открытое акционерное общество АКБ “Экспресс”
Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25
Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810500000000034
БИК: 048209918
Корр.счет: 30101810500000000918

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ООО “Аудиторская фирма"Доверие"
Место нахождения: 368830, Республика Дагестан , г.Кизляр, ул.Островского, д.73
ИНН: 0517010929
Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.73
Тел.: (239) 2-36-03 Факс: - не имеет
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е-000843
Дата выдачи: 25.06.2004
Срок действия: до 25.07.2007
Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет.
Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров
Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества.
Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года составляет, в руб.: 30 000
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет.

1.4.Сведения об оценщике эмитента:
не был привлечен в отчетном периоде
1.5.Сведения о консультантах эмитента:
нет
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
См. стр.1.

II . Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
-  За 4 квартал не указывается.
2.2.Рыночная капитализация эмитента.
Акции ОАО «Авиаагрегат» не обращаются на рынке ценных бумаг, поэтому их рыночная капитализация не может быть определена.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность.
2.3.1.Кредиторская задолженность:

- За 4 квартал не указывается.
2.3.2.Кредитная история эмитента.
нет
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
нет
2.3.4.Прочие обязательства эмитента.
нет

2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
За отчетный период эмиссии не производились.

2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1 Отраслевые риски.

Отраслевые риски  связанные с возможным:  ухудшением ситуации в отрасли;  изменением
цен на сырье; изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
Действие эмитента – по обстоятельствам

2.5.2Страновые и региональные риски.

ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РФ. Все  
возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на  
деятельности  ОАО «Авиаагрегат» и ее результатах носят форс-мажорный характер, в
частности : военные конфликты, террористические акты , техногенные аварии, введение
чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе  
с максимальным риском  стихийных бедствий и террористических актов.

2.5.3 Финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция.
Действия эмитента – по обстоятельствам.

2.5.4 Правовые риски.

Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью
эмитента.
ОАО «Авиаагрегат» не участвовало за отчетный период  в судебных процессах, которые могут иметь влияние на деятельность Общества. Поэтому Общество не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики.  Уровни и вероятность наступления  правовых рисков в отношении ОАО «Авиаагрегат», в том числе связанных с изменениями, налогового законодательства, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом.

2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует  эмитент;  с отсутствием возможности продлить действие лицензии.
По состоянию на 31.12.2005 г. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.
Действия эмитента – работать добросовестно согласно Устава Общества и законодательства РФ.

III.              Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Махачкалинский машиностроительный завод (ММЗ)
Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва.
Введено: 29.07.1971

Махачкалинское производственное объединение “Авиаагрегат” (МПО «Авиаагрегат»)
Переименовано: 1989

Махачкалинское предприятие “Авиаагрегат” (МП «Авиаагрегат»)
Переименовано: 1992

Открытое акционерное общество “Авиаагрегат” (ОАО «Авиаагрегат»)
Текущее наименование введено: 10.09.1992

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной перерегистрации эмитента: 10.09.92 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации  : 1062
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных  депутатов г.Махачкалы.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.11.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 .
Наименование регистрирующего органа: Министерство Российской Федерации по налогам
и сборам.

3.1.3 Сведения о создании и развития эмитента

Год основания – 1971. Эмитент создан на неопределенный срок.
Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству  
аэродромного оборудования.

3.1.4 Контактная информация.

Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37
Тел./Факс: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адрес страницы в сети “Интернет”: www aviaagregat.com

3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика.

0541000777

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Коды по ОКВЭД: 31.61

3.2.2 Основная хозяйственная  деятельность эмитент.

Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ.
Производство и реализация аэродромного оборудования.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг):
За 4 квартал не указывается.               
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.
Отсутствуют.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО “АВТОВАЗ”, г.Тольятти,  Московское АПО, “ОКБ СУХОГО”, Воронежское
АПО, “Универсал”, Объединение “АВИАТЕХСНАБ”, Иркутское АПО, Казанское вертолетное ПО, Киевское АПО и мн. др.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
В качестве источников финансирования оборотных средств выступают в основном собственные средства.
3.2.7. Сырье
Основные источники сырья – “Сталепрокатный завод”, г.Череповец
3.2.8. Основные конкуренты
Факторы конкурентоспособности – качество продукции, надежность, цена.
3.2.9. Сведения о  наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 5320-А-АТ-П
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 5321-А-АТ-Рм
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
На осуществление: ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: деятельности: ремонт  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 5322-А-ВТ-П
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: производства вооружения и военной техники..
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 5323-А-ВТ-Рм
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: ремонта вооружения и военной техники..
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: ремонт  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 150
Дата выдачи: 22.09.2005
Срок действия: до 22.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Республике Дагестан
Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
ООО НПО “АВЭМ”, г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет.
3.3.Планы будущей деятельности эмитента.
Внедрение и серийное производство Электроусилителей рулевого управления для автомобилей ОАО “АвтоВАЗ”,  “ГАЗ”, “УАЗ” и  т.д. ; производство аэродромного оборудования. Увеличение объемов выпускаемой продукции, поиск новых разработок, обучение и подготовка молодых специалистов.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует.
3.5.    Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась;- За 4 кв. не указывается

IY . Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

- За 4 квартал не указывается

4.1.1 Прибыль и убытки.

-  За 4 квартал не указывается

4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

4.2 Ликвидность эмитента

- За 4 квартал не указывается

4.3 Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.;
Размер Резервного капитала – 1689  тыс.руб.;
Размер добавочного капитала – 0.0 тыс.руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – за 4 квартал не указывается
Размер средств целевого финансирования эмитента – за 4 квартал не указывается
Общая сумма капитала – за 4 квартал не указывается
Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – единогласно.

4.3.2 Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

ОАО «Авиаагрегат» располагает собственными источниками сырья в объемах достаточных  для формирования оборотных средств, исполнения  краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

4.3.3 Денежные средства

Осуществляемое в ОАО «Авиаагрегат» оперативное управление денежными средствами позволяет свести к минимуму риск дефицита денежных средств.
Потребность в денежных средствах в очередном квартале будет обеспечена поступлениями от реализации продукции.
В случае необходимости ОАО «Авиаагрегат» может привлечь для использования в своей деятельности  банковские кредиты.

4.3.4 Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места

4.3.5 Нематериальные активы эмитента.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном    
порядке места не имеет.

4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,

в отношении лицензий и патентов, изобретений, новых разработок и исследований.
Имеется свидетельство на товарный знак № 61211, патент на изобретение:
Электроусилитель руля   ( дата выдачи 6.01.99 г. Срок действия – 20 лет,№2158692),
патент на изобретение – рычажно-винтовой домкрат (дата выдачи –12.03.96г.
Срок действия - 20 лет, №2123970).


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное

Y . Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов  эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления эмитента.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного баланса и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Общества;
9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
18) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
19) утверждение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати опубликования сообщения;
20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-18, 20 и 21 пункта 20 и 21 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
7) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартального отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их
приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке его выплаты;
15) принятие решения об использовании резервного фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества, а также рассмотрение отчетов об их использовании;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов Общества, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Общим собранием акционеров и исполнительным органом Общества;
17) создание филиалов и иных подразделений Общества, открытие представительств, их ликвидация;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия Общества в других организациях;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.11 ФЗ "Об акционерных обществах";
20) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
21) принятие решения о создании совместных предприятий, филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово-промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других участников;
22) принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, объем которых составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
28) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, предметом которых являются акции или
доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10% от их уставных капиталов;
29) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (аудитора) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
31) решение иных вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

  1. принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг;
    2) принятие программы организационно-технических мероприятий;
    3) принятие программ подготовки производства и освоения новых видов изделий;
    4) принятие программ совершенствования техники, технологии, сокращению тяжелого ручного труда и труда на вредных участках производства;
    5) принятие программ по охране окружающей среды и вторичного использования производственных отходов;
    6) принятие программ совершенствования внутрипроизводственной специализации и кооперации;
    7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
    8) проведение балансовых комиссий и периодическое рассмотрение деятельности цехов и других подразделений Общества;
    9) решение вопросов оперативно-производственного планирования;
    10) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества текущих, среднесрочных и перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
    11) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров годового бизнес-плана, бюджета  Общества и отчетов об их исполнении;
    12) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
    13) подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров программ деятельности совместных и дочерних предприятий, филиалов, отделений и иных обособленных подразделений Общества, а также отчетов об их исполнении;
    14) принятие решений о заключении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
    15) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения планов, программ, указаний, а также рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, структурных подразделений;
    16) решение других вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.

Наличие Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:
Не имеет
Сведения о внесенных за последний отчетный  период изменениях в устав эмитента..
Не имеет места
Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы,   
регулирующие  деятельность органов эмитента.
Не имеет места
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Смотри пункт 1.1.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета):                                       455 378  руб.
Вознаграждения членам коллегиального органа:                                   548 710  руб.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии:                                  261 620 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет  Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия проверяет:
1)достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров;
2)достоверность данных годовых бухгалтерских балансов;
3)достоверность данных, содержащихся в счете прибылей и убытков;
4)своевременность предоставления финансовой отчетности в соответствующие органы;
5)соблюдение советом директоров общества и исполнительным органом общества требований настоящего устава и внутренних документов общества;
6)правомерность решений совета директоров общества и исполнительного органа общества;
7)выполнение решений общего собрания акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества, предусмотренная подпунктами 1,2 и 3 осуществляется по итогам деятельности общества за год.
5.5. Информация о лицах, входящих  в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены Ревизионной комиссии:                                                                                   Председатель: Алиханов Айвар Алиханович                                                                              Год рождения: 1958
Образование: высшее                                                                                                                      Должности за последние 5 лет                                                                                                             Период:2000 – наст. время.                                                                                                              Организация: ОАО “Авиаагрегат”.                                                                                                       Сфера деятельности – Машиностроение                                                                                              Должность: Ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.09%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет
Родственных связей между членом органа  эмитента по контролю и иными членами органовэмитента не имеет.
Курбанов Шайих Курбанович                                                                                                     Год рождения: 1979
Образование: высшее          
Должности за последние 5 лет:                                                                                                              Период: 2001 – по наст. время                                                                                                      Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                              Сфера деятельности: Машиностроение                                                                                        Должность: инженер-программист Общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
Омарова Диана Шангаровна                                                                                                                  Год рождения: 1971
Образование: высшее  экономическое                                                                                                    Должности за последние 5 лет:                                                                                                                  Период: 2001 – по наст. время                                                                                                       Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                        Сфера деятельности: Машиностроение                                                                                             Должность: инженер-экономист Общества
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов             эмитента не имеет.
Галимов Замир Зиявудинович                                                                                                     Год рождения: 1962
Образование: высшее                                                                                                                        Должности за последние 5 лет:                                                                                                                  Период: 2000 – по наст. время                                                                                                         Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                           Должность: начальник цеха Общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
Лескова Людмила Анатольевна                                                                                                         Год рождения: 1952
Образование: средне-специальное                                                                                                 Должности за последние 5 лет:                                                                                                             Период: 2000 – по наст.время

Организация: ОАО “Авиаагрегат”                                                                                               Должность: плановик цеха Общества                           
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами  органов эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет:  261 620 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
За 4 квартал не указывается
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Не имеют места.

YI . Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
Общее количество акционеров (участников): 1 003
6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Для акционерных обществ - не раскрывается                                                                                                                                                                             
Лица, владеющие 20 и более процентами отсутствуют.
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Доли государства в уставном капитале эмитента и специальных прав нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Не более 15% Уставного капитала.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Таких изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам отчетного квартала не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
За 4 квартал не указывается

YII . Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая  информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
За 4 квартал не указывается
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
За 4 квартал не указывается
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Не составляется. 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-16 от 10.01.2007 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
- За 4 квартал не указывается
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества  эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества – 132 215 093 руб. и величина начисленной амортизации – 4 731 456 руб.:
Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.
Таких изменений нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвовал  в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии.

YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
общий объем (руб.): 4737 756
доля в уставном капитале: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала составляет 47 377 560 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Резервный фонд сформирован  и составляет : 1 689 000 руб.                                                                                                                          
8.1.4. Сведения о порядке созыва  и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.                                      Сообщение о проведении Общего собрания  акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио).
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора  Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня  собрания.
В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания  акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания.
Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания  акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть  доступна  лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Не имеет места.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Не имеет места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Не имеет места.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций:  4737756
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е
Дата регистрации: 27.10.06
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО

Права, представляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций  имеют право:

  1. избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством;
  2. вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества;
  3. участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу “одна обыкновенная акция – один голос”;
  4. получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям;
  5. получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке;
  6. приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества;
  7. пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами;
  8. в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей;
  9. продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
  10. другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Данные об объявленных акциях эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 10 руб.
Количество: 2 396 600

Условия размещения: размещаются среди акционеров

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых  погашены (аннулированы).
Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам   обыкновенных именных бездокументарных акций:  03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 11 января  2007 года.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
См. пункт 8.2.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Не имеет места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеет места.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Не имеет места.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Не имеет места.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество "ДАРОСС" Дагестанский филиал
Место нахождения: г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Почтовый адрес: 367030, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Тел/Факс.: 62-02-40, Тел./ Факс: 62-02-74
Адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00340
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: до 30.03.2009
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Не имеет места.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9%  (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ».
Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

 

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 271 339.6
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 271 339.6

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):547551.20
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.)
547 551.20

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1368878.0

Период: 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.6
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2842654.0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2842654.0

 

8.10. Иные сведения.
Не имеется