УТВЕРЖДЁН 05.05.2009 года

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Протокол от 05.05.2009 №11

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Ё Т

Открытого Акционерного Общества «АВИААГРЕГАТ»

Код эмитента: 33215-E

за I квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.И.Казака,37

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Контактное лицо в ОАО «Авиаагрегат» - Имашова Б.Х.

Тел/Факс.: 62-02-74, 8 988 292-91-02

Адрес электронной почты: registr.df@gmail.com

Адрес страницы в сети «Интернет», www.aviaagregat.com

Оглавление.

Введение ………..........................…………………………………………………………………….. 3

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.………………………………………………….. 3

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ……. ................... 8

3. Подробная информация об эмитенте ……………………………………………….................... 12

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....…………………............. 14

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента …………………………............................................................ 15

6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………........................................ 21

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация …………….............. 23

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах …...........................................................………………………………………………………………….. 23

Приложение …………………………………………………………………………..   30

Введение.

Полное фирменное наименование эмитента.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ"

JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT"

Сокращенное наименование.

ОАО "АВИААГРЕГАТ"

JSC "AVIAAGREGAT"

Место нахождения:

Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37

Номера контактных телефонов:

(8722) 62-02-40, 62-02-74, 8 988 2929102

Адрес электронной почты:

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.aviaagregat.com

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид, категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных акций: 4737756 штук
Номинальная стоимость: 10 руб.
Все акции размещены.

Сведения о государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е

Дата регистрации: 27.10.2006 г.

«Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчёте».

I.                   Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ

Члены совета директоров:

ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2005

Организация: Народное собрание Республики Дагестан

Сфера деятельности: Финансовая

Должность: Главный специалист по финансам и бюджету

Период: 2005- наст.вр.

Организация:  ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»

Доля в уставном капитале эмитента: 3.7%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ

Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ

Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ"

Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Должность: ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 1.66%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002– наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ

Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 1.66%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность:  ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

ДУБСКИЙ  ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА

Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Доля в уставном капитале эмитента: 0.46%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2006

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

Период: 2006-по наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.10%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ

Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002- наст. время

Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ"

Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ

1.2.  Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Открытое акционерное общество АКБ «Экспресс» (ОАО АКБ «Экспресс»)

Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25

Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25

Тип счета: расчетный

ИНН: 0541015808

Номер счета: 40702810500000000034

БИК: 048209918

Корр.счет: 30101810500000000918

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "Доверие"

(ООО «АФ»Доверие»)

Место нахождения: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Островского, д.73

ИНН: 0517010929

Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан,  г.Кизляр, ул. Островского, д.73

Тел.: (239) 2-36-03. Факс: - не имеет

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е-000843

Дата выдачи: 25.06.2002

Срок действия: до 25.06.2012

Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет.

Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров

Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества.

Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года составляет, в руб.: 30 000

Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет.

1.4.Сведения об оценщике эмитента.

Оценщика не привлекали (отсутствует).

1.5.Сведения о консультантах эмитента.

Консультанта не привлекали (отсутствует).

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

См. стр.1.

II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. на 31.03.09

2.2.Рыночная капитализация эмитента.
Не имеет места.

2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность:

См. Приложение

2.3.2.Кредитная история эмитента.
Обязательства эмитента по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма  основного долга, который составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов на дату последнего завешенного года .
руб.

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
Таких обязательств нет.
2.3.4.Прочие обязательства эмитента.
Не имеется
2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате  размещения эмиссионных ценных бумаг.
За отчетный период зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг, распределяемых среди акционеров эмитента пропорционально принадлежащим акционерам акций.. Цель эмиссии - увеличение уставного капитала эмитента.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли; изменение цен на сырье; изменение цен на продукцию и/ услуги эмитента.

2.5.2Страновые и региональные риски.

ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые  и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности акционерного общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов.

2.5.3Финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция.
Действия эмитента – по обстоятельствам.

2.5.4Правовые риски.

Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью
эмитента.
Действия эмитента – по обстоятельствам.

2.5.5Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует  эмитент;  с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 30.03.2008 года ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно согласно Устава Общества и законодательства Российской Федерации.
Действия эмитента – по обстоятельствам.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Открытое Акционерное Общество «Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат»).

Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва.

1971 год – Махачкалинский машиностроительный завод- Приказ МАП №157, г.Москва

1989 год – Махачкалинское производственное объединение «Авиаагрегат»

1992 год – Махачкалинское предприятие «Авиаагрегат»

1992 год – Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.92 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации  : 1062
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных  депутатов г.Махачкалы.
Свидетельство записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер
1020502527066 . Дата внесения записи 19 ноября 2002 года. Орган, осуществивший регистрацию –
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.

3.1.3.      Сведения о создании и развития эмитента

Год основания – 1971. Эмитент создан на неопределенный срок.

Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования.

3.1.4.      Контактная информация.

Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37
Тел.: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . Факс: 62-02-74, E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адрес страницы в сети «Интернет» www aviaagregat.com

3.1.5.      Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 0541000777

3.1.6.      Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

3.2.         Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1.      Отраслевая принадлежность эмитента

Коды по ОКВЭД: 29.22.6; 31.61;32.30.4; 34.30; 35.5

3.2.2.      Основная хозяйственная  деятельность эмитента

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ.

О             Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее 10 % от объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период (за полугодие).
Вид продукции -Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ-1118)

3.2.3.Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок 
товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.
Основные источники сырья – «Сталепрокатный завод», г.Череповец
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти,  Московское АПО, «ОКБ СУХОГО», Воронежское
АПО, «Универсал», Объединение «АВИАТЕХСНАБ», Иркутское АПО, Казанское  
вертолетное  ПО, Киевское АПО и мн. др.
3.2.5. Сведения о  наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 5320-А-АТ-П
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 5321-А-АТ-Рм
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
На осуществление: ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 5322-А-ВТ-П
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: производства вооружения и военной техники..
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 5323-А-ВТ-Рм
Дата выдачи: 30.08.2007
Срок действия: до 30.08.2012
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На осуществление: ремонта вооружения и военной техники..
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: ремонт  пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475)

Номер: 150
Дата выдачи: 22.09.2005
Срок действия: до 22.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Дагестан
Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
ООО НПО «АВЭМ», г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Увеличение объемов серийного  производства Электроусилителей рулевого управления (ЭУРУ)для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» «Калина». Внедрение и серийное производство  ЭУРУ для  автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» («Нива», «Лада»),  «ГАЗ», «УАЗ»,  и  т.д.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует.
3.5.    Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 
сумме начисленной амортизации  за 2008 год.

Отчетная дата 2008 г.

Отчетная дата 1 кв.2009 г.

Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась

IY. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1Прибыль и убытки.

4.1.2Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,
экономические, финансовые, политические факторы – изменение курсов иностранных валют, политические факторы.

4.2Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.;
Размер Резервного капитала – 3289 тыс.руб.;
Размер добавочного капитала – 0 тыс.руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента ( за 4 кв. не указывается) –2269,0 тыс.руб
Общая сумма капитала (за 4 кв. не указывается) – 77175,0  тыс.руб.
Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – положительное.
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения  краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента –
достаточно.
Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год и потенциальные
источники этих средств – нет потребности

4.3.2.Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места

4.3.3.Нематериальные активы эмитента.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном    
порядке места - не имеет.

4.4Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

За отчетный период эмитентом объектов интеллектуальной собственности не получены.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное
Мнение членов органов управления совпадают.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основные факторы удовлетворительной деятельности эмитента - сплоченность коллектива в решении поставленных вопросов, огромное желание поднять российское производство.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Подобные ЭУРУ используется на «Тайота-Королла», «Фиат-УНО», БМВ, «Рено-Меган – 2», «Мазда РХ-8», «Фольксваген Туран».

Y. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов  эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления эмитента.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного баланса и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Общества;
9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
18) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
19) утверждение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати опубликования сообщения;
20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
   3) определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня;
   4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
   5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-18, 20 и 21 пункта 20 и 21 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава;
   6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
   7) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
   8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартального отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
   9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом;
   10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
   11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их  приобретения или выкупа у акционеров Общества;
   12) определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
   13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
   14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке его выплаты;
   15) принятие решения об использовании резервного фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества, а также рассмотрение отчетов об их использовании;
   16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов Общества, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Общим собранием акционеров и исполнительным органом Общества;
   17) создание филиалов и иных подразделений Общества, открытие представительств, их ликвидация;
   18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращение участия Общества в других организациях;
   19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.11 ФЗ "Об акционерных обществах";
   20) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных     
   Федеральным законодательством;
   21) принятие решения о создании совместных предприятий, филиалов, представительств,   
   отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также      
   подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово-
   промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других  
   участников;
   22) принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, объем которых      
   составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества;
   23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение  
   договора с ним;
   24) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
   25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его  
   полномочий;
   26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации    
   (управляющего);
   27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует   
   Общество;
   28) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются  
   внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости  
   этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, 
   предметом которых являются акции или
   доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10% от их уставных 
   капиталов;
   29) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
   30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (аудитора) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
   31) решение иных вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
   
   Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг;
   2) принятие программы организационно-технических мероприятий;
   3) принятие программ подготовки производства и освоения новых видов изделий;
   4) принятие программ совершенствования техники, технологии, сокращению тяжелого ручного труда и труда на вредных участках производства;
   5) принятие программ по охране окружающей среды и вторичного использования производственных отходов;
   6) принятие программ совершенствования внутрипроизводственной специализации и кооперации;
   7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
   8) проведение балансовых комиссий и периодическое рассмотрение деятельности цехов и других подразделений Общества;
   9) решение вопросов оперативно-производственного планирования;
   10) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества текущих, среднесрочных и перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
   11) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров годового бизнес-плана, бюджета  Общества и отчетов об их исполнении;
   12) подготовка и представление на рассмотрение Совета директоров отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
   13) подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров программ деятельности совместных и дочерних предприятий, филиалов, отделений и иных обособленных подразделений Общества, а также отчетов об их исполнении;
   14) принятие решений о заключении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
   15) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения планов, программ, указаний, а также рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, структурных подразделений;
   16) решение других вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.

Наличие Кодекса корпоративного поведения эмитента:
Не имеет
Сведения о внесенных за последний отчетный  период изменениях в устав эмитента.
Не имеет места
Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы,   
регулирующие  деятельность органов эмитента.
Не имеет места

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Смотри пункт 1.1.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета):                                        392 440   руб.
Вознаграждения членам коллегиального органа:                                     505 523    руб.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии:                                    207 693  руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Орган контроля за финансово-хозяственной деятельностью - Ревизионная комиссия. Внутренний документ – Положение о Ревизионной комиссии Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих  в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены Ревизионной комиссии:                                                                                   Председатель: Алиханов Айвар Алиханович                                                                              Год рождения: 1958
Образование: высшее                                                                                                                      Должности за последние 5 лет                                                                                                             Период:2002 – наст. время.                                                                                                              Организация: ОАО «Авиаагрегат».                                                                                                       Сфера деятельности – Машиностроение                                                                                              Должность: Ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.12%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет
Родственных связей между членом органа  эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения  в области финансов - не привлекался.
Курбанов Шайих Курбанович                          
Год рождения: 1979
Образование: высшее          
Должности за последние 5 лет:                                                                                                              Период: 2002 – по наст. время                                                                                                      Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                              Сфера деятельности: Машиностроение                                                                                        Должность: инженер-программист Общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения  в области финансов - не привлекался.
Омарова Диана Шангаровна                                                                                                                  Год рождения: 1971
Образование: высшее  экономическое                                                                                                    Должности за последние 5 лет:                                                                                                                  Период: 2002 – по наст. время                                                                                                       Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                        Сфера деятельности: Машиностроение                                                                                             Должность: инженер-экономист Общества
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов             эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения  в области финансов - не привлекалась.
Галимов Замир Зиявудинович
Год рождения: 1962
Образование: высшее                                                                                                                        Должности за последние 5 лет:                                                                                                                  Период: 2002 – по наст. время                                                                                                         Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                                           Должность: начальник отдела Общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения  в области финансов - не привлекался.
Лескова Людмила Анатольевна                                                                                                         Год рождения: 1952
Образование: среднее - специальное                                                                                                 Должности за последние 5 лет:                                                                                                             Период: 2002 – по наст. время                                                                                                              Организация: ОАО «Авиаагрегат»                                                                                               Должность: плановик цеха Общества                          
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами  органов эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения  в области финансов - не привлекалась.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 175 272 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. ( за 1 кв. 2009 г.)  - за 4 квартал не указывается.

В Обществе создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Не имеют места.

YI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
Общее количество акционеров (участников): 998

6.2Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Для акционерных обществ - не раскрывается                                        
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Таких долей нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Не более 15% Уставного капитала.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Для акционерных обществ - не раскрывается                                        
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Таких сделок нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

YII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая  информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
См. приложение
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
См. Приложение
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год.
Не составляется. 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-15 от 15.01.2009 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Сумма экспорта за отчетный квартал:  0  тыс.руб .                                                                                  Доля: 0.00%
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества  эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества – 149 321 740 руб. и величина начисленной амортизации – 1 651 000 руб.:
Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.
Изменений нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент  не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии.

YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 47 377 560
доля в уставном капитале: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.                                                                                                                                                               Размер уставного капитала составляет  47 377 560 руб.
Орган, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента - Совет директоров. Протокол №1 от 23.06.06г.
Орган эмитента , на котором принято решение об изменении размера уставного капитала - Общее собрание акционеров , Протокол №1  от 2.06.06 г.
Размер уставного капитала после изменения составляет  47 377 560 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Размер резервного фонда – 15% от Уставного капитала: Размер Резервного фонда в денежном выражении к отчетному периоду  составляет  3 288 800 руб.
8.1.4. Сведения о порядке созыва  и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.                                      Сообщение о проведении Общего собрания  акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио).
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора  Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня  собрания.
В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания  акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания.
Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания  акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть  доступна  лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Не имеет места.

8.1.6Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Не имеет места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Не имеет места.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций: 2 737 756
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е
Дата регистрации: 27.11.03
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО

Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Количество акций: 2 000 000
Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-003D
Дата регистрации: 11.01.07
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО

Права, представляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций  имеют право:

1. избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством;
2. вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества;
3. участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу «одна обыкновенная акция – один голос»;
4. получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям;
5. получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке;
6. приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества;
7. пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами;
8. в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей;
9. продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
10. другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Данные об объявленных акциях эмитента.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 10 руб.
Количество: 4 737 756

Условия размещения: размещаются среди акционеров

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых  погашены (аннулированы).
Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам   обыкновенных именных бездокументарных акций:  03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 12 апреля 2007 года.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
См. пункт 8.2.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.
Не имеет места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеет места.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Не имеет места.
8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Не имеет места.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНРЕГИСТР"
Место нахождения: г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Почтовый адрес: 367030, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37
Тел/Факс.: 8 988 2929102
Адрес электронной почты: E-MAIL: d:   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00340
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: до 30.03.2009
Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Не имеет места.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9%  (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ».
Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1368878.0
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Период: 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.6
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2842654.0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2842654.0
Период: 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3316500
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
3316500,0

8.10. Иные сведения.
Не имеется

Бухгалтерская отчетность
на 31.03. 2009 г.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-15 от 15.01.2009 года. "Об учетной политике".
Срок действия приказа 1 год.

Отчет о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
за 2008 год.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧНИЕ
по  аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «АВИААГРЕГАТ»  за 2008 год.

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Аудит проведен аудиторской фирмой ООО «Доверие».
В аудите принимали участие:
Красюкова Л.В.
Лицензия на проведение аудита № Е 000843 выдана Министерством Финансов Российской 
Федерации 25 июня 2004 года.
2.ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА
(акционерам, участникам ОАО «Авиаагрегат»)
о бухгалтерской отчетности ОАО «Авиаагрегат» за 2008 год.

Нами  проведен аудит прилагаемой  финансовой отчетности   ОАО «Авиаагрегат» за 2008 год.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Авиаагрегат», исходя из Положения о бухгалтерском учете  и отчетности в Российской Федерации, утвержденного  приказом МФ РФ №34 Н от 29.07.1998 г. (в ред. от 23.07.98г.), Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129-ФЗ,
Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности 
организаций», утвержденными приказом Минфина России от 28,06.2000 г. №60 Н.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО«Авиаагрегат». Наша обязанность заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во  всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
Нами проводился аудит в соответствии с Федеральным Законом об аудиторской деятельности №119-ФЗ от 7.02.2001 г., по которому бухгалтерская отчетность подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке, Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ. Аудит планировался  и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включил в себя: - изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиаагрегат»; - оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых  при подготовке финансовой отчетности; - рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Авиаагрегат» подготовке финансовой отчетности; - оценку представления финансовой отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность ОАО «Авиаагрегат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой отчетности.

Аудитор                                                                            Красюкова Л.В.

Директор Аудиторской фирмы
ООО «Доверие»                  Петрова С.В.

Дата аудиторского
заключения  28 марта 2009 г.                                          г. Кизляр